陈克明牛奶股份有限公司2021年度报告摘要

利坚视之为不懈原先第二个行全权按时已获授但都已行全权的股得票套利231.49万份及已复职的2名原坚视之为不懈都可已获授但都已行全权的全部股得票套利6.90万份。上述股得票套利于2021年9同月28日逾期进行时。

17、2021年10同月22日，日本公司援引了《关于逾期其余部分已获授但都已行全权的股得票套利的核定》，同意对已复职的3名原坚视之为不懈都可已获授但都已行全权的全部股得票套利13.50万份进行时逾期。上述股得票套利于2021年10同月29日逾期进行时。

二、本次逾期其余部分股得票套利的理由、依据、采购量

日本公司原坚视之为不懈都可张军辉曾说等8人因个人理由复职，日本公司已同意其复职申请，并已查验完涉及复职手续。根据《李平面业2018年股得票套利坚视之为不懈原先（提案）》明文规定，“坚视之为不懈都可因被迫辞职而复职，董事局局可以同意对坚视之为不懈都可根据本原先在可能愈演愈烈之日，对坚视之为不懈都可已获准行全权但都已履行的股得票套利终止行全权，其未能获准行全权的套利作废”，张军辉曾说等8人早已保证成为坚视之为不懈都可的前提条件，日本公司同意逾期张军辉曾说等8人已获授但都已行全权的全部股得票套利31.50万份。

三、对日本公司营收的受到影响

本次逾期细则一定会对日本公司的专营营收产生了重大事件受到影响，也一定会受到影响日本公司管理制度团队的勤勉定期检查。日本公司管理制度团队将之后仔细强制执行指导工作责任，仍要为合资公司公司创造重要性。

四、实质上董事局对关于逾期其余部分已获授但都已行全权的股得票套利的实质上赞同

经核查，实质上董事局广泛认为：日本公司根据《李平面业控作价受限制日本公司2018年股得票套利坚视之为不懈原先（提案）》的涉及明文规定，同意逾期8名已复职原坚视之为不懈都可已获授但都已行全权的全部股得票套利31.50万份，日本公司本次逾期其余部分股得票套利相符涉及法令条例，机制强制执行合规。本次逾期其余部分股得票套利，不受到影响日本公司视之为续转变，也一定会负面影响日本公司及全体合资公司公司全权益。因此，我们同意日本公司逾期坚视之为不懈都可的其余部分已获授但都已行全权的股得票套利。

五、理事赞同

经核查，理事广泛认为日本公司8名原坚视之为不懈都可因个人理由复职早已相符坚视之为不懈前提条件，根据《李平面业控作价受限制日本公司2018年股得票套利坚视之为不懈原先（提案）》的涉及明文规定，日本公司同意逾期已复职的8名原坚视之为不懈都可已获授但都已行全权的全部股得票套利31.50万份。本次逾期其余部分股得票套利相符涉及法令条例，机制强制执行合规，不实际上负面影响全体合资公司公司特别是在是当中小合资公司公司全权益的状况。同意日本公司逾期坚视之为不懈都可其余部分已获授但都已行全权的股得票套利。

六、法令赞同书结论赞同

1、李平肉类本次逾期其余部分已获授但都已行全权的股得票套利现在获得这两项必需的许可全权和准许。

2、本次逾期其余部分已获授但都已行全权的股得票套利但亦有涉及派员相符《管理制度切实》、《日本公司草案》及《日本公司作价坚视之为不懈原先》的涉及明文规定，强制执行、必无需。

3、日本公司其所就本次逾期其余部分已获授但都已行全权的股得票套利强制执行必需的数据援引义务。

七、备查元仅据

1、第五届董事局局第二十七次开会安理会；

2、第五届理事第二十四次开会安理会；

3、陈李平肉类控作价受限制日本公司实质上董事局关于第五届董事局局第二十七次开会涉及派员的实质上赞同；

4、湘潭启元作证经纪公司关于陈李平肉类控作价受限制日本公司逾期其余部分已获授但都已行全权的股得票套利的法令赞同书。

陈李平肉类控作价受限制日本公司

董事局局

2022年4同月26日

股票code：002661 股票缩写：李平肉类 核定英文字母：2022-027

陈李平肉类控作价受限制日本公司

关于开幕2021年获选留言板营收

主办单位的核定

本日本公司及董事局局柏木由纪应有数据援引素材的单纯、吻合和非常简单，没捏造历史文献、误导病态举出或重大事件附注。

陈李平肉类控作价受限制日本公司（请注意缩写“日本公司”）2021年获选研究报告延至2022年4同月26日援引，为了广大金融市场进一步明白日本公司2021年获选研究报告和专营可能，日本公司将于2022年4同月29日（周五）15:00-17:00在全景网开幕2021年获选营收留言板主办单位。本次留言板主办单位将引入在线远程的手段开幕，金融市场可指定全景网“金融市场关系互动平台”（）转身于本次获选营收主办单位。

其所邀出席本次主办单位的人员有：副董事长陈宏曾说、副副董事长杨波曾说、人事管理总监陈云夫人、实质上董事局脱俗夫人、董事局原任董事局局机要秘书陈燕夫人。

为广泛听取金融市场的赞同和促请，提前向金融市场征求关键问题，提问通道自核定援引日起免费。金融市场可于2022年4同月29月内访问，或扫描下方二维码，进入关键问题征求专题首页。日本公司将在2021获选营收主办单位上，对金融市场广泛关注的关键问题进行时回答。

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热烈欢迎广大金融市场积极转身于！

有鉴于此核定

陈李平肉类控作价受限制日本公司

董事局局

2022年4同月26日

股票code：002661 股票缩写：李平肉类 核定英文字母：2022-028

陈李平肉类控作价受限制日本公司

关于 2021 获选计提金融实质上机构减值

即将的核定

本日本公司及董事局局柏木由纪应有数据援引素材的单纯、吻合和非常简单，没捏造历史文献、误导病态举出或重大事件附注。

根据《珠海股票现金所并购日本公司专一监管机构必无需第 1 号因由平板并购日本公司标准规范执行》的涉及明文规定，陈李平肉类控作价受限制日本公司（请注意缩写“日本公司”）依据《的企业会计准则》以及日本公司涉及会计举措的明文规定，对可能愈演愈烈减值伤亡的涉及金融实质上机构计提金融实质上机构减值即将。现将前提上可能核定如下：

一、本次计提金融实质上机构减值即将可能概述

1、计提金融实质上机构减值即将理由

根据《的企业会计准则》以及日本公司有关会计举措的明文规定，基于严厉病态前提，为单纯、吻合地凸显日本公司截至 2021 年 12 同月 31 日金融实质上机构的业绩，对更名仅限于内各日本公司各项金融实质上机构否实际上减值进行时了适当的分析和指标，对实际上减值痕迹的金融实质上机构计提了相其所的减值即将。

2、计提金融实质上机构减值即将的金融实质上机构仅限于、总利息和拟另加的研究报告长期。

日本公司对 2021 年末计提金融实质上机构减值即将的金融实质上机构仅限于包括其所收账款、其他其所收款、预付账款、很多公司、固定金融实质上机构及母公司。本次计提各项金融实质上机构减值即将一共计利息为1932.20 万元。

前提上可能如下：

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本次计提的金融实质上机构减值即将另加的研究报告长期为 2021 年 1 同月 1 日至 2021 年 12同月 31 日，日本公司本次计提的金融实质上机构减值即将现在天健执业经纪公司（几乎一致大多新公司）合规验证。

二、本次计提金融实质上机构减值即将的前提上指明

1、借贷减值伤亡

日本公司以预期借贷伤亡为基础，对各项其所收欠款按照其适用的预期借贷伤亡加权步骤计提减值即将并验证借贷减值伤亡。

日本公司为了让可获得的合理且有依据的数据，包括前瞻病态数据，通过比较套利在金融实质上机构负债表日愈演愈烈违约的后果与在初始验证日愈演愈烈违约的后果，以考虑到套利的借贷后果自初始验证后否已显著上升。于金融实质上机构负债表日，若日本公司指明套利只不具备较低的借贷后果，则假定该套利的借贷后果自初始验证后并未能显著上升。日本公司以单项套利或套利混搭为基础指标预期借贷后果和加权预期借贷伤亡。当以套利混搭为基础时，日本公司以共计同后果特征为依据，将套利划分为不尽几乎一致混搭。考虑到的混搭依据如下：

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2、金融实质上机构减值伤亡

金融实质上机构的可收回利息极低其结算重要性的，按其额度计提减值即将并另加减值伤亡。可收回利息为金融实质上机构的就其重要性乘上不作为费用后的兆与金融实质上机构预估期望现金流量的现值两者之间的较高者。金融实质上机构减值即将按单项金融实质上机构为基础量度并验证，如果较难对单项金融实质上机构的可收回利息进行时有约的，以该金融实质上机构原属的金融实质上机构一组考虑到金融实质上机构一组的可收回利息。

（1）预付账款伤亡

受到新冠霍乱受到影响，基于严厉病态前提，日本公司对国外个别供其所商预付的原材质订购款按照会计举措计提坏账即将363.48万元，日本公司对预付欠款仍保留之后----的全权利，并之后催收欠款。

（2）很多公司跌价伤亡

期末按很多公司的价格与可流转兆孰低计提很多公司跌价即将。库存商品、原材质和低值易耗品等可单独用于转让的很多公司，在较长下次时间采购专营操作过程当中，以该很多公司的有约价格比乘上有约的销售费用和涉及税费后的利息，考虑到其可流转兆；无必需经过加工的材质很多公司，在较长下次时间采购专营操作过程当中，以所采购的产成品的有约价格比乘上至完工后时有约即将愈演愈烈的价格、有约的销售费用和涉及税费后的利息，考虑到其可流转兆。

通过对很多公司进行时清查，日本公司 2021 年对可流转兆极低价格的很多公司计提减值即将145.08万元。本年很多公司跌价伤亡明细如下：

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（3）固定金融实质上机构减值伤亡

对于固定金融实质上机构，日本公司于金融实质上机构负债表日指明否实际上减值痕迹。如实际上减值痕迹的，则有约其可收回利息，进行时减值检验，减值检验结果表明金融实质上机构的可收回利息极低其结算重要性的，按其额度计提了减值即将274.07万元。

（4）母公司减值伤亡

日本公司本期计提的母公司减值伤亡主要系买入KENESARY AGRO LLP日本公司时涉及固定金融实质上机构指标几乎免费验证的递延额度负债所致。日本公司根据本期转至的递延额度负债计提母公司减值利息为41.97万元。

三、本次计提金融实质上机构减值即将对日本公司的受到影响

本次计提各项金融实质上机构减值即将一共计利息1,932.20万元，全部另加2021获选损益，将减少日本公司2021获选利润总额1,932.20万元。

四、合规的委员会关于日本公司2021获选计提金融实质上机构减值即将全面病态的指明

日本公司董事局局合规的委员会对日本公司2021获选计提金融实质上机构减值即将全面病态进行时了核查，广泛认为：本次金融实质上机构减值即将计提遵照《的企业会计准则》和日本公司涉及会计举措的明文规定，基于严厉病态前提，适当、就其的凸显了月内2021年12同月31日日本公司业绩、金融实质上机构重要性及专营成果。

有鉴于此核定。

陈李平肉类控作价受限制日本公司

董事局局

2022年04同月26日

股票code：002661 股票缩写：李平肉类 核定英文字母：2022-012

陈李平肉类控作价受限制日本公司

第五届董事局局第二十七次开会安理会核定

本日本公司及董事局局柏木由纪应有数据援引素材的单纯、吻合和非常简单，没捏造历史文献、误导病态举出或重大事件附注。

一、董事局局开会闭幕可能

陈李平肉类控作价受限制日本公司（请注意缩写“日本公司”）第五届董事局局第二十七次开会于2022年4同月25日晚上以录影相结合通讯的手段闭幕，本次开会于2022年4同月15日以电邮、OA、搜狐等也就是说上通告，由董事局长陈李平曾说听取和筹备，本次开会其所其所邀出席董事局11人，确实其所邀出席董事局11人。日本公司全体理事和经理到会。

本次开会相符《当中华人民共计和国日本公司法》、《当中华人民共计和国股票法》、《珠海股票现金所并购日本公司专一监管机构必无需第1号因由平板并购日本公司标准规范执行》等有关法令、条例、规章及《日本公司草案》的明文规定。

二、董事局局开会议决可能

本次开会引入记名转得票手段，议决并通过了如下国会：

1、《关于日本公司2021年获选研究报告正文及简介的国会》

素材：前提上素材请注意2022年4同月26日援引在巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）上的日本公司《2021年获选研究报告》及隔日发表文章在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》上的日本公司《2021年获选研究报告简介》（核定英文字母：2022-014）。

一致通过可能为：11得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

2、《关于日本公司2021获选董事局局指导工作研究报告的国会》

素材：前提上素材请注意2022年4同月26日援引在巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）上的日本公司《2021年获选研究报告》当中“董事局讨论于分析”章节。

日本公司现任实质上董事局脱俗夫人、于扬利曾说、赵宪武曾说、吴昊宇曾说及已离任实质上董事局毛海英夫人、谭宇红夫人向董事局局送交了《实质上董事局2021获选谒见研究报告》，并将在日本公司2021获选合资公司公司会上谒见。

一致通过可能为：11得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

3、《关于日本公司2021获选副董事长指导工作研究报告的国会》

素材：日本公司副董事长陈宏曾说就2021获选指导工作可能向董事局局进行时了通报，董事局局广泛认为2021获选日本公司专营董事局必无需地执行了合资公司公司会和董事局局的各项安理会，日本公司整体专营可能极佳。

一致通过可能为：11得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

4、《关于日本公司2021获选人事管理决算研究报告的国会》

素材：前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于日本公司2021获选人事管理决算研究报告的核定》（核定英文字母：2022-015）。

一致通过可能为：11得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

5、《关于日本公司2021获选利润分摊的国会》

素材：2021获选利润分摊拟议为以期望实施分摊拟议时作价申请日的总普通股为基仅，向全体合资公司公司每10股印制现金普通股总额2元（内含税）。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于日本公司2021获选利润分摊的核定》（核定英文字母：2022-016）。

一致通过可能为：11得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

6、《关于日本公司2021获选外部支配自我评分研究报告的国会》

素材：根据日本公司人事管理研究报告外部支配重大事件缺陷的认定可能，于外部支配评分研究报告基准日，2021获选不实际上人事管理研究报告外部支配重大事件缺陷，董事局局广泛认为，2021获选日本公司现有外部支配制度也就是说健全，延展了日本公司运营的各各个领域和各节目内，转变成了比较标准规范的管理制度体系。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021年获选外部支配自我评分研究报告》。

一致通过可能为：11得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

7、《关于日本公司2022获选日常关连现金预估的国会》

素材：日本公司2022年日常关连现金为日本公司较长下次时间采购专营所无需，是在交由任、互利的思路进行时的，未能负面影响日本公司全权益，一定会对日本公司本期及期望的业绩、专营成果产生了大的受到影响，一定会受到影响日本公司的实质上病态，日本公司主要经营仅限于也一定会因此类现金对上述关连方产生了忽视。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于日本公司2022获选日常关连现金预估的核定》（核定英文字母：2022-017）。

一致通过可能为：6得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

关连董事局陈李平、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏对本次国会回避一致通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

8、《关于提前退休天健执业经纪公司（几乎一致大多新公司）为日本公司2022获选合规实质上机构的国会》

素材：董事局局同意日本公司提前退休天健执业经纪公司（几乎一致大多新公司）作为日本公司2022获选合规实质上机构。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于提前退休天健执业经纪公司（几乎一致大多新公司）为日本公司2022获选合规实质上机构的核定》（核定英文字母：2022-018）。

一致通过可能为：11得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

9、《关于日本公司2022获选对更名流程仅限于内子日本公司发放借贷额度的国会》

素材：为支视之为合资公司子日本公司的转变，应有合资公司子日本公司较长下次时间采购专营所无需资金不足，日本公司拟向合资公司子日本公司发放总额不至少18.00亿元的借贷，相符日本公司短期内转变建设和全体合资公司公司的全权益，不实际上负面影响日本公司及其他合资公司公司，相当多是当中小金融市场全权益的状况，相符查处法令、条例及标准规范病态元仅据的明文规定。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于日本公司2022获选对更名流程仅限于内子日本公司发放借贷额度的核定》（核定英文字母：2022-019）。

一致通过可能为：11得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

10、《关于许可全权查验借贷涉及派员的国会》

素材：董事局局同意日本公司及其子日本公司（内含合资公司子日本公司）向商业证券等金融实质上机构借贷，内含前期借贷额在内借贷兆不至少总额24亿元（在此额度内可倒转可用），同意许可全权日本公司董事局根据日本公司确实专营可能和资金不足无消费，高分辨率安排借贷数量和借贷进度、月内、汇率等并在上述拟议内与证券洽谈前提上借贷派员，许可全权月内自合资公司公司会通过前所至下一获选许可全权查验借贷国会的合资公司公司会闭幕之日止。

一致通过可能为：11得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

11、《关于可用资金不足自有资金不足进行时现金管理制度的国会》

素材：为提升资金不足自有资金不足可用高效率，在应有日本公司日常专营所无需利息不足的前提下，日本公司及其合资公司（或合资公司）子日本公司拟可用不至少总额4亿元（内含4亿元）的资金不足自有资金不足进行时现金管理制度，月内为自合资公司公司会议决通过前所一年内必无需。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于可用资金不足自有资金不足进行时现金管理制度的核定》（核定英文字母：2022-020）。

一致通过可能为：11得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

12、《关于日本公司2022年拟于研究报告正文的国会》

素材：《陈李平肉类控作价受限制日本公司2022年第拟于研究报告正文》（核定英文字母：2022-021）请注意巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）。

一致通过可能为：11得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

13、《关于董事局局换届初选暨初选第六届董事局局非实质上董事局初选的国会》

素材：董事局局同意初选陈李平曾说、陈克忠曾说、段菊香夫人、陈晖夫人、陈宏曾说、陈燕夫人、邓冰曾说为日本公司第六届董事局局非实质上董事局初选，卸任为自合资公司公司会议决通过前所三年。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于董事局局换届初选的核定》（核定英文字母：2022-022）。

一致通过可能为：11得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

14、《关于董事局局换届初选暨初选第六届董事局局实质上董事局初选的国会》

素材：董事局局同意初选赵宪武曾说、吴昊宇曾说、王闯夫人、马胜辉曾说为日本公司第六届董事局局实质上董事局初选，卸任为自合资公司公司会议决通过前所三年。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于董事局局换届初选的核定》（核定英文字母：2022-022）。

一致通过可能为：11得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

15、《关于修订〈日本公司草案〉的国会》

素材：根据《并购日本公司草案必无需（2022年修订版）》的当前明文规定，同时相结合日本公司确实可能，为提升日本公司议程高效率，董事局局同意日本公司对《陈李平肉类控作价受限制日本公司草案》当中其余部分条文进行时修订。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈日本公司草案〉的核定》（核定英文字母：2022-023）。

一致通过可能为：11得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

16、《关于日本公司转身于正式成立的私人机构并购的国会》

素材：基于四川肆壹伍私人机构期望转变无必需，四川肆壹伍私人机构拟扩大私人机构数量并变更的公司形态，该私人机构认缴出资总额拟由115,000万元上升至120,100万元。追加出资额5,100万元分别由诸暨上德合利融资新公司的企业（受限制新公司）以货币手段认缴500万元、嘉兴浙盐合资公司受限制日本公司以货币手段认缴2,600万元、何劲鹏认缴2,000万元。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于日本公司转身于正式成立的私人机构并购的核定》（核定英文字母：2022-024）。

一致通过可能为：11得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

17、《关于逾期其余部分已获授但都已行全权的股得票套利的国会》

素材：根据《李平面业2018年股得票套利坚视之为不懈原先（提案）》明文规定，日本公司同意逾期已复职的8名原坚视之为不懈都可已获授但都已行全权的全部股得票套利31.50万份。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于逾期其余部分已获授但都已行全权的股得票套利的核定》（核定英文字母：2022-025）。

一致通过可能为：11得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

18、《关于一致通过闭幕2021获选合资公司公司会的国会》

素材：董事局局同意闭幕日本公司2021获选合资公司公司会，并对本次董事局局议决的第（一）、（二）、（四）、（五）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十三）、（十四）、（十五）项国会送交日本公司2021获选合资公司公司会议决，合资公司公司会接到另行援引。

一致通过可能为：11得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

三、备查元仅据

1、经参会董事局签字并加盖董事局局原件的董事局局安理会；

2、当中华人民共计和国证监会要求的其他元仅据。

有鉴于此核定。

陈李平肉类控作价受限制日本公司

董事局局

2022年4同月26日

股票code：002661 股票缩写：李平肉类 核定英文字母：2022-026

陈李平肉类控作价受限制日本公司

关于闭幕2021获选合资公司公司会的接到

本日本公司及董事局局柏木由纪应有数据援引素材的单纯、吻合和非常简单，没捏造历史文献、误导病态举出或重大事件附注。

陈李平肉类控作价受限制日本公司（请注意缩写“日本公司”）第五届董事局局第二十七次开会议决通过了《关于一致通过闭幕2021获选合资公司公司会的国会》，同意于2022年5同月18日（星期四）闭幕日本公司2021获选合资公司公司会，现将本次开会有关细则接到如下：

一、闭幕开会的也就是说可能

1、合资公司公司会届次：陈李平肉类控作价受限制日本公司2021获选合资公司公司会

2、听取人：日本公司董事局局

3、开会闭幕的强制执行、合规病态：本次合资公司公司会的听取、闭幕相符有关法令、行政机关条例、部门规章、标准规范病态元仅据和《日本公司草案》的明文规定。

4、开会闭幕的定于、下次时间：

（1）录影开会闭幕定于和下次时间：2022年5同月18日（星期四）上午3:00

（2）因特网转得票的定于和下次时间：珠海股票现金所公司股票现金转得票下次时间为2022年5同月18日晚上9:15一9:25；9:30一11:30，上午1:00一3:00。

通过珠海股票现金所因特网转得票系统转得票的下次时间为：2022年5同月18日晚上9:15至上午3:00长期的给定下次时间。

5、开会的闭幕手段：本次合资公司公司会引入录影转得票与在线转得票相相结合的手段闭幕。

（1）录影转得票：合资公司公司本人其所邀出席或者许可全权聘请他人其所邀出席录影开会并履行垄断病态；

（2）在线转得票：本次合资公司公司会将通过珠海股票现金所公司股票现金和因特网转得票系统（）向日本公司合资公司公司发放在线也就是说上的转得票平台，日本公司合资公司公司可以在上述在线转得票下次时间内通过珠海股票现金所公司股票现金或因特网转得票系统履行垄断病态。

6、开会的作价申请日：2022年5同月12日（星期四）

7、其所邀出席都可：

（1）于2022年5同月12日上午收市时，在当中华人民共计和国挂钩珠海分日本公司申请在册的日本公司全体大多股合资公司公司之外有全权其所邀出席合资公司公司会，并可以以书面也就是说上聘请公证人其所邀出席开会和举办一致通过，该合资公司公司公证人不必是本日本公司合资公司公司。

（2）本日本公司的董事局、理事和高级管理制度人员。

（3）本日本公司聘请的作证。

（4）根据涉及条例其所当其所邀出席合资公司公司会的其他人员。

8、开会临近：湘潭省长沙市雨花区环保科技经济开发区振华路28号研发检验四楼五楼开会室。

二、开会议决细则

（一）开会议案

表一 本次合资公司公司会议案编码表

■

相当多预设：

（1）本次开会议决国会已由日本公司第五届董事局局第二十七次开会及第五届理事第二十四次开会议决通过，前提上素材请注意2022年4同月26日日本公司发布在巨潮资料当中心()的涉及核定。

（2）议案12、13应对产出转得票手段一致通过，其当中当选者非实质上董事局7名，当选者实质上董事局4名。合资公司公司所以外的初选得得票率为其所视之为有垄断病态的控作价采购量乘积当选者人仅，合资公司公司可以将所以外的初选得得票率以当选者人仅为限在初选当中给定分摊（可以转出零得票），但总仅不得至少其以外的初选得得票率。非实质上董事局、实质上董事局的一致通过分别进行时。实质上董事局初选的原任任年满和实质上病态尚无需当中华人民共计和国证监会备案核查赞成后，合资公司公司会即可进行时一致通过。

（3）上述国会当中华人民共计和国会8、11为相当多安理会细则，无需经其所邀出席开会的合资公司公司所视之为必无需垄断病态的三分之二以上通过。其他国会之外为大多安理会细则，无需经其所邀出席开会的合资公司公司所视之为必无需垄断病态的过半仅通过。

（4）根据涉及明文规定，日本公司将对涉及受到影响当中小金融市场全权益的重大事件细则，对当中小金融市场（指除日本公司董监高、单独或一共计视之为有日本公司5%以上控作价的合资公司公司以外的其他合资公司公司）的一致通过得票单独计得票，日本公司将根据计得票结果进行时公开援引。

（5）实质上董事局将在本次合资公司公司会上进行时谒见，谒见研究报告前提上素材请注意2022年4同月26日发布在巨潮资料当中心()的涉及研究报告。

三、开会申请等细则

1、申请手段：

（1）相符前提条件的自然人合资公司公司股全权得票联系人卡、本人护照和必无需股全权凭证，如聘请其所邀出席者，管理制度者无需视之为本人护照、合资公司公司许可全权承诺书、诈欺护照寄送、诈欺股全权断言及诈欺合资公司公司联系人卡查验申请手续。

（2）相符前提条件的财团法人合资公司公司之法定推选人视之为本人护照、法定推选人断言书、财团法人合资公司公司联系人卡、公证寄送（签名）及必无需股全权凭证查验申请手续；聘请公证人其所邀出席开会的，公证人无需视之为公证寄送（签名）、本人护照、法定推选人亲自签字的许可全权承诺书、财团法人推选断言书及法定推选人护照寄送（签名）、财团法人合资公司公司联系人卡及必无需股全权凭证查验申请手续。

（3）借贷融币合资公司公司申请：根据《股票日本公司借贷融币经营仅限于管理制度切实》以及《当中 国股票申请挂钩公司法日本公司借贷融币申请挂钩经营仅限于规程》等明文规定，金融市场 转身于借贷融币经营仅限于但亦有本日本公司股得票，由股票日本公司原由视之为有，并以股票日本公司为挂名 视之为有人，申请人口为120人日本公司的合资公司公司一览表。有关股得票的转得票全权由原由股票日本公司在第一时间征 求金融市场赞同的前提条件下，以股票日本公司挂名为金融市场的全权益履行。因此转身于借贷融 币经营仅限于的合资公司公司如无需举办本次合资公司公司会，无必需发放本人护照，原由股票日本公司法定 推选人依法由此可知的书面许可全权承诺书，以及原由股票日本公司的有关合资公司公司联系人卡寄送 等查验申请手续。

2、申请下次时间：2022年5同月16日（8:30-11:30,14:30-17:30）。

3、申请URL：陈李平肉类控作价受限制日本公司董事局局办公室。

4、关于一致通过：合资公司公司举办开会单独签字一致通过得票；聘请公证人其所邀出席开会履行转得票全权，诈欺可以清楚许可全权管理制度者实质上自主转得票，也可以在许可全权承诺书当中单独对每一项国会可选择“同意、支视之为、东道主”其当中之一项的同意。

5、开会联系手段

联系人：陈燕 吴文佳

邮编：410116

电话序号：0731-89935187

据悉：0731-89935152

邮箱：kemen@kemen.net.cn

五、举办在线转得票的前提上操作流程

本次合资公司公司会，合资公司公司可以通过当中华人民共计和国证监会公司股票现金和因特网转得票系统（）举办转得票，在线转得票的前提上操作流程请注意可选一。

六、其他细则

1、录影开会预估半天，参会合资公司公司交通及食宿费自理。

2、在线转得票长期，如在线转得票系统时有脑溢血重大事件事件的受到影响，则本次合资公司公司会的进程按翌日接到进行时。

3、其所邀出席录影开会的合资公司公司及合资公司公司公证人请随身携带涉及证件复制品（若为许可全权则内含许可全权承诺书复制品）提前半小时到会场。

4、“许可全权承诺书”、“法定推选人断言书”西洋式见本接到可选二、可选三。

七、备查元仅据

1、日本公司第五届董事局局第二十七次开会安理会；

2、日本公司第五届理事第二十四次开会安理会；

3、当中华人民共计和国证监会要求的其他元仅据。

有鉴于此核定。

陈李平肉类控作价受限制日本公司

董事局局

2022年4同月26日

可选一：

举办在线转得票的前提上操作流程

一、在线转得票的机制

1、转得票code：362661

2、转得票缩写：李平转得票

3、国会设及一致通过赞同

（1）对人口为120人次合资公司公司会的非产出转得票国会，申请者一致通过赞同为：同意、支视之为、东道主。

（2）对于产出转得票议案，申请者转给某初选的初选得得票率。并购日本公司合资公司公司其所当以其所以外的每个议案一组的初选得得票率为限进行时转得票，合资公司公司所转初选得得票率至少其以外初选得得票率的，或者在额度初选当中转得票至少当选者人仅的，其对该项议案一组所转的初选得票之外视作作废转得票。如果不尽几乎一致意某初选，可以对该初选转0得票。

表二 产出转得票制下转给初选的初选得得票率申请者一览表

■

各议案一组下合资公司公司以外的初选得得票率或多或少如下：

①初选非实质上董事局（如议案12，引入等额初选，当选者人仅为7位）合资公司公司所以外的初选得得票率=合资公司公司所推选的有垄断病态的控作价总仅×7合资公司公司可以将所以外的初选得得票率在7位非实质上董事局初选当中给定分摊，但转得票总仅不得至少其以外的初选得得票率。

②初选实质上董事局（如议案13，引入等额初选，当选者人仅为4位）合资公司公司所以外的初选得得票率=合资公司公司所推选的有垄断病态的控作价总仅×4合资公司公司可以将所以外的初选得得票率在4位实质上董事局初选当中给定分摊，但转得票总仅不得至少其以外的初选得得票率。

4、合资公司公司对总国会进行时转得票，视作对除产出转得票议案外的其他所有议案表达几乎一致赞同。合资公司公司对总国会与前提上议案重复转得票时，以第一次必无需转得票所列。如合资公司公司先对前提上议案转得票一致通过，再对总国会转得票一致通过，则以已转得票一致通过的前提上议案的一致通过赞同所列，其他未能一致通过的国会以总国会的一致通过赞同所列；如先对总国会转得票一致通过，再对前提上议案转得票一致通过，则以总国会的一致通过赞同所列。

二、通过当中华人民共计和国证监会公司股票现金转得票的机制

1、转得票下次时间：2022年5同月18日（星期四）的现金下次时间，即晚上9:15一9:25；9:30一11：30，上午1:00一3:00。

2、合资公司公司可以指定股票日本公司现金客户端通过公司股票现金转得票。

三、通过当中华人民共计和国证监会因特网转得票系统转得票的机制

1、因特网转得票系统开始转得票的下次时间为2022年5同月18日（星期四）晚上9:15至上午3:00长期的给定下次时间。

2、合资公司公司通过因特网转得票系统进行时在线转得票，无需按照《珠海股票现金所金融市场在线服务身份认证经营仅限于必无需（2016年修订）》的明文规定查验身份认证，获得“当中华人民共计和国证监会仅字证书”或“当中华人民共计和国证监会金融市场服务密码”。前提上的身份认证流程可指定因特网转得票系统的系统必无需栏目查阅。

3、合资公司公司根据获取的服务密码或仅字证书，可指定在明文规定下次时间内通过当中华人民共计和国证监会因特网转得票系统进行时转得票。

可选二：

许可全权承诺书

曼许可全权聘请 曾说（夫人）推选本人其所邀出席陈李平肉类控作价受限制日本公司2021获选合资公司公司会，并一并履行垄断病态。

诈欺姓名或单位名称：

诈欺护照序号或公证号：

诈欺合资公司公司联系人序号：

诈欺所视之为日本公司控作价仅：

管理制度者姓名：

管理制度者护照序号：

管理制度者在开会录影继续做转得票可选择的全司法权为(只勾选一种手段)：

管理制度者实质上转得票：□ （如可选择该手段，管理制度者几乎自主转得票）。

诈欺可选择转得票：□ （如可选择该手段，诈欺其所当对每项国会的转得票同意继续做清楚可选择，在下表格当中勾选“同意”、“支视之为”、“东道主”其当中的一项，否则作废,该项^东道主得票；管理制度者在开会录影按诈欺的可选择填写一致通过得票，否则作废,该项^东道主得票）。

相当多指明：

1、许可全权承诺书必无需月内：自签字前所至2021获选合资公司公司会结束。

2、许可全权承诺书复印或按以上格式自制之外必无需。诈欺为自然人的无必需合资公司公司本人收件；诈欺为财团法人合资公司公司的，无需加盖财团法人单位公章。

■

诈欺收件（签名）：

2022年 同月 日

可选三：

法定推选人断言书

曼断言 曾说（夫人）系本日本公司（的企业）法定推选人。

日本公司/的企业（签名）

年 同月 日

股票code：002661 股票缩写：李平肉类 核定英文字母：2022-013

陈李平肉类控作价受限制日本公司

第五届理事第二十四次开会安理会核定

本日本公司及理事柏木由纪应有数据援引素材的单纯、吻合和非常简单，没捏造历史文献、误导病态举出或重大事件附注。

一、理事开会闭幕可能

陈李平肉类控作价受限制日本公司（请注意缩写“日本公司”）第五届理事第二十四次开会接到于2022年4同月15日以电邮、OA、搜狐等也就是说上通告，于2022年4同月25日晚上以录影相结合通讯手段闭幕。开会其所其所邀出席理事3人，确实其所邀出席开会的理事3人。本次开会的听取、闭幕和一致通操作过机制相符有关法令、条例和《日本公司草案》的明文规定，开会转变成的安理会强制执行必无需。

本次开会由理事主席吴洋曾说听取并筹备。开会引入记名转得票手段，议决并通过了如下国会：

二、理事开会议决可能

开会引入记名转得票手段，议决并通过了如下国会：

（一）《关于日本公司2021年获选研究报告正文及简介的国会》

素材：经核查，理事广泛认为董事局局编制和议决陈李平肉类控作价受限制日本公司2021年获选研究报告的机制符强制执行律、行政机关条例及当中华人民共计和国证监会的明文规定，研究报告素材单纯、吻合、非常简单地凸显了并购日本公司的确实可能，不实际上任何捏造历史文献、误导病态举出或者重大事件附注。

前提上素材请注意2022年4同月26日援引在巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）上的日本公司《2021年获选研究报告》及隔日发表文章在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》上的日本公司《2021年获选研究报告简介》（核定英文字母：2022-014）。

一致通过可能为：3得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

（二）《关于日本公司2021获选理事指导工作研究报告的国会》

素材：2021获选，日本公司理事按照《日本公司法》、《股票法》等法令条例以及《日本公司草案》、《理事开会事的系统》等高标准的有关明文规定和要求，本着对全体合资公司公司交由的意识，仔细强制执行监督职能。本获选共计闭幕8次理事开会，没理事报销；同时，理事成员到会或其所邀出席了研究报告按时的历次董事局局和合资公司公司会。

前提上素材请注意2022年4同月26日援引在巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）上的日本公司《2021获选理事指导工作研究报告》。

一致通过可能为：3得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

（三）《关于日本公司2021获选人事管理决算研究报告的国会》

素材：理事广泛认为日本公司《2021获选人事管理决算研究报告》主观、单纯地凸显了日本公司2021年的业绩和专营成果。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于日本公司2021获选人事管理决算研究报告的核定》（核定英文字母：2022-015）。

一致通过可能为：3得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

（四）《关于日本公司2021获选利润分摊的国会》

素材：理事广泛认为日本公司2021获选利润分摊拟议相符涉及法令、条例以及《日本公司草案》的明文规定，讲求了金融市场的全权益和日本公司视之为续转变的资金不足无消费，同意该利润分摊拟议。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于日本公司2021获选利润分摊的核定》（核定英文字母：2022-016）。

一致通过可能为：3得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

（五）《关于日本公司2021获选外部支配自我评分研究报告的国会》

素材：日本公司已建立了比较完善的外部支配制度并能得到必无需的执行，日本公司外部支配评分研究报告单纯、主观地凸显了日本公司外部支配制度的建设及运行可能。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021年获选外部支配自我评分研究报告》。

一致通过可能为：3得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

（六）《关于日本公司2022获选日常关连现金预估的国会》

素材：日本公司2022获选日常关连现金归属于日本公司较长下次时间专营无必需，现金价格比遵循了交由任、合理的订价前提，不实际上负面影响并购日本公司及当中小合资公司公司全权益的可能，不受到影响日本公司的实质上病态。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于日本公司2022获选日常关连现金预估的核定》（核定英文字母：2022-017）。

一致通过可能为：3得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

（七）《关于提前退休天健执业经纪公司（几乎一致大多新公司）为日本公司2022获选合规实质上机构的国会》

素材：经核查，理事同意提前退休天健执业经纪公司（几乎一致大多新公司）作为日本公司2022获选合规实质上机构。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于提前退休天健执业经纪公司（几乎一致大多新公司）为日本公司2022获选合规实质上机构的核定》（核定英文字母：2022-018）。

一致通过可能为：3得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

（八）《关于日本公司2022获选对更名流程仅限于内子日本公司发放借贷额度的国会》

素材：此次借贷有利于其筹措资金不足，跨国的企业，相符日本公司的整体全权益。日本公司对合资公司子日本公司的专营有绝对支配全权，日本公司为其发放借贷的人事管理后果归属于柔性仅限于区域内，借贷后果较小。理事同意日本公司向合资公司子日本公司发放总额不至少18.00亿元的借贷。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于日本公司2022获选对更名流程仅限于内子日本公司发放借贷额度的核定》（核定英文字母：2022-019）。

一致通过可能为：3得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

（九）《关于许可全权查验借贷涉及派员的国会》

素材：理事同意日本公司及其子日本公司（内含合资公司子日本公司）向商业证券等金融实质上机构借贷，内含前期借贷额在内借贷兆不至少总额24亿元（在此额度内可倒转可用），同意许可全权日本公司董事局根据日本公司确实专营可能和资金不足无消费，高分辨率安排借贷数量和借贷进度、月内、汇率等并在上述拟议内与证券洽谈前提上借贷派员，许可全权月内自合资公司公司会通过前所至下一获选许可全权查验借贷国会的合资公司公司会闭幕之日止。

一致通过可能为：3得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

（十）《关于可用资金不足自有资金不足进行时现金管理制度的国会》

素材：在相符国家法令条例，适当不受到影响日本公司较长下次时间运营、日本公司自有资金不足融资原先较长下次时间进行时和资金不足安全的前提下，日本公司及其合资公司（或合资公司）子日本公司可用不至少总额4亿元的资金不足自有资金不足进行时现金管理制度，月内为自合资公司公司会议决通过前所一年内必无需。在上述额度及月内内，资金不足可以倒转可用，相符当中华人民共计和国证监会和珠海股票现金所的涉及监管机构明文规定，有利于提升日本公司资金不足的可用高效率，上升日本公司资金不足获利，一定会对日本公司专营产生不利受到影响，相符日本公司和全体合资公司公司的全权益，不实际上负面影响日本公司及全体合资公司公司，相当多是当中小合资公司公司全权益的状况。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于可用资金不足自有资金不足进行时现金管理制度的核定》（核定英文字母：2022-020）。

一致通过可能为：3得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

本国会若无送交合资公司公司会议决。

（十一）《关于日本公司2022年拟于研究报告正文的国会》

素材：经核查，理事广泛认为董事局局编制和议决陈李平肉类控作价受限制日本公司2022年拟于研究报告的机制符强制执行律、行政机关条例及当中华人民共计和国证监会的明文规定，研究报告素材单纯、吻合、非常简单地凸显了并购日本公司的确实可能，不实际上任何捏造历史文献、误导病态举出或者重大事件附注。

前提上素材请注意2022年4同月26日援引在巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）上的日本公司《2022年拟于研究报告正文》（核定英文字母：2022-021）。

一致通过可能为：3得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

（十二）《关于修订〈日本公司草案〉的国会》

素材：日本公司根据《并购日本公司草案必无需（2022年修订版）》的当前明文规定，同时相结合日本公司确实可能，对《陈李平肉类控作价受限制日本公司草案》当中其余部分条文进行时修订。本次修订日本公司草案的细则议决机制符强制执行律、条例等涉及的系统和制度的明文规定，不实际上负面影响日本公司及全体合资公司公司相当多是当中小合资公司公司全权益的状况。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈日本公司草案〉的核定》（核定英文字母：2022-023）。

一致通过可能为：3得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

（十三）《关于逾期其余部分已获授但都已行全权的股得票套利的国会》

素材：经核查，理事广泛认为日本公司8名原坚视之为不懈都可因个人理由复职早已相符坚视之为不懈前提条件，根据《李平面业控作价受限制日本公司2018年股得票套利坚视之为不懈原先（提案）》的涉及明文规定，日本公司同意逾期已复职的8名原坚视之为不懈都可已获授但都已行全权的全部股得票套利31.50万份。本次逾期其余部分股得票套利相符涉及法令条例，机制强制执行合规，不实际上负面影响全体合资公司公司特别是在是当中小合资公司公司全权益的状况。同意日本公司逾期坚视之为不懈都可其余部分已获授但都已行全权的股得票套利。

前提上请注意2022年4同月26日援引在《股票时报》、《天津股票报》、《当中华人民共计和国股票报》、《股票日报》及巨潮资料当中心（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于逾期其余部分已获授但都已行全权的股得票套利的核定》（核定英文字母：2022-025）。

一致通过可能为：3得票同意，0得票支视之为，0得票东道主，一致通过结果为通过。

三、备查元仅据

（一）经参会理事签字并加盖理事原件的理事安理会；

（二）当中华人民共计和国证监会要求的其他元仅据。

有鉴于此核定。

陈李平肉类控作价受限制日本公司理事

2022年4同月26日

。

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