上海水星家用纺织品股票有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本可能会

子公司运用自有空置流动贷款房地产的品种为确保可用适度很高、流动适度好的客户服务其产品。为控制几叛将，子公司房地产的其产品发行主体为银行、证券子公司或信托子公司。在客户服务其产品分家期间，子公司将与具体金融机构保持密切联系，追踪贷款的运作可能会，有利几叛将控制和委派，受制于贷款确保安全。

（七）子公司对指派客户服务具体几叛将的内部控制

针对房地产几叛将，假作出下述措施：

（1）理事会许可证子公司副总裁行使权力该房地产任命权并签订具体合同，子财务管理很高层领导负责管理许多组织制定。子财务管理部具体工作人员将及时分析和追踪客户服务其产品投向、新项目进展可能会，如评估见到长期存在可能受到影响子公司贷款确保安全的几叛将主因，将及时作出具体来说的措施，控制房地产几叛将。

（2）子公司稽核监察部负责管理对许可证的房地产客户服务贷款的适用与保管可能会展开稽核与委派。

（3）单一副董事长、执行委员会合法对贷款适用可能会展开委派与检查，必要时可以招聘专业机构展开稽核。

（4）子财务管理部必须建起台账对购置的客户服务其产品展开管理，建起健全财务会计该银行，做好贷款适用的账务国家统计局聘用。

（5）子公司房地产积极参与工作人员负有保密义务，不得将有关信息向任何第三方透露。子公司房地产积极参与工作人员及其他知情工作人员不得与子公司房地产相同的客户服务其产品。

（6）实行聘用复合操作：房地产的业务的备案、贷款紧随及划出、买卖（申购、赎回）聘用复合。

（7）子公司将根据苏州证券交易所的具体订明，在定期调查报告中披露调查报告而政府客户服务其产品房地产以及具体来说的诸家可能会。

二、对子公司的受到影响

子公司近期财务如下：

单位: 元

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子公司适用之外空置自有贷款购置客户服务其产品，有利提很高贷款利用效叛将，带入增加子公司盈余，为子公司股份谋求更是多的房地产去向，不长期存在损害子公司和股份利益的有无。

子公司不长期存在负有大额利息同时购置大额客户服务其产品的有无。

截至目前子公司已适用的空置自有贷款购置客户服务其产品的金额为3.4亿元，占总最近一期期中货币贷款余额的54.38%。子公司适用中途空置自有贷款购置客户服务其产品，不受到影响子公司的业务范围的展开。根据最新财务会计准则，子公司将购置的客户服务其产品在资产利息表中列示为“交易适度金融资产”，属于流动资产，不对资产利息叛将、流动比叛将和速动比叛将等财务指标激发受到影响。子公司适用中途空置自有贷款购置客户服务其产品激发的盈余属于房地产可得，归属于房地产娱乐活动激发的贷款人,不对全额贷款人激发受到影响。

三、房地产几叛将提示

1、 货币政策受宏观政治经济的受到影响较大，不排除该项房地产受到市场波动的受到影响。

2、子公司将根据政治经济形势以及货币政策的巨大变化适时适量的介入，因此房地产的实质盈余不可预期。

3、具体聘用工作人员的操作几叛将。

四、决策程序在的履行及执行委员会、单一副董事长意愿

（一）履行的决策程序在

子公司于2022年04同年06日召开第四届理事会第十七次代表大会、第四届执行委员会第十七次代表大会审定通过了《关于适用空置自有贷款展开指派客户服务的安理会》，子公司单一副董事长和执行委员会已对本次安理会发表文章了说明决定意愿。具体决策和审定程序在合法化、违反订明。该要点无需经子公司股份大会审定。

（二）专项意愿

1、执行委员会意愿

执行委员会认为子公司适用最很高不少于韩圆4.8亿元（计有4.8亿元）中途空置自有贷款展开指派客户服务，购置确保可用适度很高、流动适度好的不少于12个同年的客户服务其产品，有利提很高贷款的适用效叛将，授予一定的房地产盈余，不受到影响子公司贷款流转和的业务范围的出现异常展开，不长期存在损害子公司及全体股份，特别是中小股份利益的有无。该要点决策和审定程序在合法化、违反订明，完全符合《苏州证券交易所股市主板规则》《子公司章程》等档案的有关订明。决定子公司在此之后适用不少于韩圆4.8亿元（计有4.8亿元）的自有贷款展开指派客户服务，并许可证副总裁在保险费范围行使权力该房地产任命权并签订具体合同，子财务管理很高层领导负责管理许多组织制定，效期内自理事会审定通过后1年。

2、单一副董事长意愿

子公司在有效控制几叛将和不受到影响子公司日常经营手段贷款出现异常流转的前提下，适用之外中途空置的自有贷款购置客户服务其产品，有利提很高贷款的适用效叛将，提很高子公司房地产盈余，不受到影响子公司贷款流转和的业务范围的出现异常展开，不长期存在损害子公司及全体股份，特别是中小股份利益的有无。该要点决策和审定程序在合法化、违反订明，完全符合《苏州证券交易所股市主板规则》《子公司章程》等档案的有关订明。决定子公司在此之后适用不少于韩圆4.8亿元（计有4.8亿元）的自有贷款展开指派客户服务，购置确保可用适度很高、流动适度好的不少于12个同年的客户服务其产品，子公司可在适用期内及保险费范围滑块适用，并许可证副总裁在保险费范围行使权力该房地产任命权并签订具体合同，子财务管理很高层领导负责管理许多组织制定，效期自理事会通过都未1年内。

五、截至本暂定日，子公司最近十二个同年适用自有贷款指派客户服务的可能会

金额：万元

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特此暂定。

苏州天王星家用工艺品控股子公司有限子公司理事会

2022年04同年07日

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