上海起帆电缆作价有限公司 关于可转债转股结果暨作价变动的公告

本的公司常务董事局及全体常务董事保证本告示内容不存在任何虚假所述、虚假陈述或者根本性遗漏，并对其内容的确实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

举足轻重内容提示：

●转股上述情况：2022年近期多达153,000元“起帆转债”转成为普通股，转股存量7,591股。截至2022年3同年31日，总计有480,000元“起帆转债”转成成普通股，因转股形成的股票存量总计为23,804股，占去可转债转股前的公司已上架股票额度的0.0057%。

●未转股可转债上述情况：截至2022年3同年31日，并未转股的可转债手续费为 累计999,520,000元，占去本次可转债上架总和的百分比为99.9520%。

一、可转债上架上市概述

经中华人民共和国财政部《关于批准后苏州起帆线缆股票有限的公司公开上架可转成的公司金融工具的批复》（证监许可[2021]667号）文批准后，苏州起帆线缆股票有限的公司（以下前身“的公司”）于2021年5同年24日公开上架1,000万张可转成的公司金融工具，每张面值100元，上架额度10亿元，期限6年。

经苏州证券交易所自律监管决定书[2021]247号文同意，的公司本次上架的10亿元可转成的公司金融工具于2021年6同年17日起在苏州证券交易所下线交易，金融工具前身“起帆转债”，金融工具字符串“111000”。

根据有关规定和的公司《可转成的公司金融工具筹集附带》（以下前身“《筹集附带》”）的定下，的公司该次上架的“起帆转债”自2021年11同年29日起可转成为本普通股，初始转股价格比为20.53元/股。

因的公司实施了2021年限制性股票激励构想依法，致使总股本发生变化，的公司可转债的转股价格比由20.53元/股修改为20.10元/股，修改后的转股价格比于2021年10同年29日开始废止。具体内容参见的公司于2021年10同年28日公开发表的《关于可转成的公司金融工具转股价格比修改的告示》（告示代号：2021-094）。

二、可转债本次转股上述情况

2022年近期（即2022年1同年1日至2022年3同年31日）前夕，总计共有153,000元“起帆转债”转成成普通股，因转股形成的股票存量总计为7,591股，占去可转债转股前的公司已上架股票额度的0.0018%。

截至2022年3同年31日，总计有480,000元“起帆转债”转成成普通股，因转股形成的股票存量总计为23,804股，占去可转债转股前的公司已上架股票额度的0.0057%。

截至2022年3同年31日，并未转股的可转债手续费为999,520,000元，占去可转债上架总和的99.9520%。

三、股本调整上述情况

本次可转债转股后，的公司股本形态调整如下：

各单位：股

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四、其他

联系机构：常务董事局秘书政府部门

咨询电话：021-37217999

亦同告示。

苏州起帆线缆股票有限的公司

常务董事局

2022年4同年2日