中信泰富特钢母公司有限公司 2021年年度股东大会决议公告

股票合资（不限原称“母公司”）的受托，指派作证对母公司2021年上半年间母公司特别大就会（不限原称“本次特别大就会”）进行时只见证。现根据《越南社会主义共和国母劳动法》（不限原称“《母劳动法》”）《越南社会主义共和国证券交易法》（不限原称“《证券交易法》”）《香港报价所特别大就会规则》等普通法原则上和规范性档案以及《前海恒生特钢集团股票合资章程》（不限原称“《母公司章程》”）的有关原则上，就母公司本次特别大就会的有关两件派员开具普通法要点。

本所作证对母公司本次特别大就会的推举、开就会讨论程序中的非法行为理论上性、本次特别大就会推举人申请人的非法行为理论上性、举行本次全体就会议职员申请人的非法行为理论上性及全体就会议表决程序中、表决结果的非法行为理论上性，发表普通法意只见。

本所作证依据对普通法要点开具日直到现在已经发生或存在的两件真实情况下的了解及对现行无关普通法、原则上的理解发表普通法意只见。

本所作证按照作证产业公认的销售额业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对母公司备有的开具普通法要点所必须的、全部的、真实的有关母公司本次特别大就会的档案文献资料进行时核查和验证，现开具如下普通法意只见：

一、关于本次特别大就会的推举和开就会讨论程序中、推举人申请人

母公司本次特别大就会的推举人为母公司董两件事就会。母公司于2022年3年底10日开就会讨论了第九届董两件事就会第十七次全体就会议，决定开就会讨论2021年上半年特别大就会，并于2022年3年底11日在《中国证券交易报》《证券交易时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上新闻稿本次特别大就会开就会讨论的时间段、临近、模式、全体就会议审查就会两件要点、全体就会议举行对象、当晚全体就会议登记法则、网络平台表决流程及其他两件要点。

本次特别大就会采用当晚表决与网络平台表决相结合的开就会讨论模式。本次特别大就会的当晚全体就会议于2022年3年底31日14:00在盐城江阴市长山街1号前海特钢大楼三楼全体就会议中心闭幕，本次特别大就会由董两件事钱刚先生主持。网络平台表决平台为上交所报价系统和互联网表决系统（）。母公司间母公司通过上交所报价系统进行时网络平台表决的就其时间段为2022年3年底31日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网表决系统进行时网络平台表决的就其时间段为2022年3年底31日9:15至15:00后曾的反之亦然时间段。

本次特别大就会推举、开就会讨论程序中完全符合《母劳动法》《香港报价所特别大就会规则》及《母公司章程》等的原则上；本次特别大就会的推举人申请人非法行为理论上。

二、关于举行本次特别大就会职员的申请人

根据举行全体就会议间母公司的签名及认可受托书，举行本次特别大就会当晚全体就会议的间母公司的受托代理人共计5人，均是由9名间母公司，均是由股票4,233,540,639股，九成母公司股票半数的83.8799%，完全符合《母劳动法》和《母公司章程》的有关原则上。

根据香港报价所特别大就会网络平台表决系统统计资料确认，本次特别大就会举办网络平台表决的间母公司66人，均是由股票346,982,099股，九成母公司股票半数的6.8748%。通过特别大就会网络平台表决系统进行时表决的间母公司由香港报价所特别大就会网络平台表决系统验证其间母公司申请人。

除母公司间母公司外，其他举行全体就会议（包括视频通讯参就会）的职员为母公司董两件事、监两件事、高级管理职员及本所作证。

经验证，本次特别大就会举行职员的申请人以外完全符合《母劳动法》《香港报价所特别大就会规则》及《母公司章程》的无关原则上。

三、本次特别大就会的表决程序中和表决结果

本次特别大就会对列入全体就会议事先中的提案进行时了审查就会，并应对当晚记名表决与网络平台表决相结合的表决模式对全体就会议事先中的提案逐项进行时表决。网络平台表决结束后，母公司将当晚表决表决结果和网络平台表决表决结果合并统计资料，转化成最后表决的表决结果。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小按揭非法行为权益保护工作的意只见》（国办发[2013]110号）无关原则上，母公司就中小按揭对本次特别大就会第4项、第5项、第7项、第8项提案的表决进行时单独计票并新闻稿表决情况下。

表决结果显示，本次特别大就会审查就会通过了新闻稿中列明的全部提案：

1. 2021上半年董两件事就会小组会议；

2. 2021上半年监两件事就会小组会议；

3. 2021年上半年报告及其摘要；

4. 2021上半年利润分配按计划；

5. 关于拟续聘就会计师两件STUDIO的提案；

6. 2021上半年财务决算报告；

7. 关于子母公司兴澄特钢向参股母公司湖北中航冶钢特种钢销售额合资备有担保暨关联报价的提案；

8. 关于2022上半年向子母公司备有担保利息的提案。

上述第7项提案关乎关联报价两件要点，作为普通安理会以举行全体就会议的间母公司所持过半数（间母公司前海恒生特钢入股合资、湖北新冶钢合资、前海恒生（中国）入股合资避开表决，其所均是由的有过半数股票数不列于理论上表决票数）的二分之一以上同意通过。

上述提案的详实内容只见2022年3年底11日在《中国证券交易报》《证券交易时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上登出的《母公司第九届董两件事就会第十七次全体就会议安理会新闻稿》、《母公司第九届监两件事就会第十六次全体就会议安理会新闻稿》、《2021上半年董两件事就会小组会议》、《2021上半年监两件事就会小组会议》等档案。

本次特别大就会表决程序中完全符合《母劳动法》及《母公司章程》的有关原则上，表决结果非法行为理论上。

四、事实意只见

综上所述，本次特别大就会的推举、开就会讨论程序中完全符合普通法、行政原则上、《香港报价所特别大就会规则》及《母公司章程》的原则上，本次特别大就会推举人申请人、举行全体就会议职员申请人非法行为理论上，特别大就会的表决程序中、表决结果非法行为理论上。

本所作证同意将本普通法要点作为母公司2021年上半年特别大就会的必备档案新闻稿，并违法对该普通法意只见辩称。

成都中伦（武汉）作证两件STUDIO

组长：张粒

作证：王婧

作证：苏恒瑶

二〇二二年三年底三十一日

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