易德龙：苏州易德龙科技股份有限公司关于董秘辞职及聘任董秘的日前

证券市场编码：603380 证券市场原称：易德龙 发函E：2022-063

泰州易德龙三洋有限新公司

关于董秘辞任及委派董秘的发函

本新公司执委会及全体董事局保证本发函内容不不存在任何虚假记载、误导性陈述或者相当程度值得注意，并对其内容的合理性、精确性和可用性承担个别及连带责任。

泰州易德龙三洋有限新公司（表列原称“新公司”）昨日收到新公司董事局、副总经理、执委会任秘书身兼财务总监蒋艳太太的辞任审核，因工作调整，蒋艳太太审核辞任执委会任秘书职责，蒋艳太太的辞任审核自送达执委会年内订立，辞任执委会任秘书职责后仍任新公司董事局、副总经理身兼财务总监。蒋艳太太在执委会任秘书其间恪尽职守、勤勉尽责，为新公司的规范运作与持续发展把握了积极的作用，新公司执委会对蒋艳太太在执委会任秘书其间为新公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

2022 年 7 年末 18 日，新公司以现场全会为基础通讯方式将与会第三届执委会第七次全会，审定并通过了《关于委派新公司执委会任秘书的议案》。经新公司董事局长提名，执委会提名委员会审定，新公司执委会提议委派樊理老朋友为新公司执委会任秘书（樊理老朋友消息来源附后），参议院自本次执委会审定通过年内至第三届执委会参议院届满时为时。樊理老朋友已获得上交所执委会任秘书外国籍，在本次执委会与会之前，新公司已按照关的明确规定将樊理老朋友的执委会任秘书任职期间年满草拟上交所备案表示同意。

独立董事局刊载如下独立观点：本次执委会任秘书的提名程序中所符合《新证券市场交易》和《新公司章程》的有关明确规定，执委会任秘书候选人的任职期间年满符合身兼上市新公司执委会任秘书的条件，身兼具岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识专业技能，并已获得执委会任秘书外国籍，且不不存在《新证券市场交易》、《上交所股票上市的系统》和《新公司章程》中所明确规定的不得身兼执委会任秘书的举例；新公司委派执委会任秘书事项的审定、表决程序中所均符合有关法律法规和《新公司章程》的有关明确规定。全体独立董事局提议新公司委派樊理老朋友为新公司执委会任秘书。 昨日发函。

泰州易德龙三洋有限新公司执委会

2022 年 7 年末 19 日 樊理老朋友消息来源

樊理，男，1990 年 9 年末生，中所国入籍，研究生学历，无内地永久居住权。2012 年 2 年末至 2013 年 3 年末任泰州新海宜通讯三洋有限新公司本息会计学；2013年 7 年末至 2015 年 8 年末历任泰州市易德龙电器有限新公司应付会计学、成本依靠局长；2015 年 8 年末至今历任泰州易德龙三洋有限新公司成本依靠局长、内控主管、内控经理、资深内控经理；2017 年 5 年末至今身兼任泰州易德龙三洋有限新公司证券市场事务代表人。樊理老朋友已获得执委会任秘书外国籍，其任职期间年满符合《新证券市场交易》、《上交所股票上市的系统》等法律法规的明确规定。

截至目前，樊理老朋友持有新公司控股公司 8,400 股,占多数新公司上市公司的 0.0052%。

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