广州中望龙腾软件股权有限公司 2022年第二次临时股东大会会议资料

肺炎疫情根除所需，子公司建议各位入股、入股地方政府官员尽量通过网络服务并转参选人方式也到会。确需参加另有场会的，请求务必保障个人代谢率情形下、无呼吸道不适等患者，于到会时佩戴口罩等配备用品，全力以赴个人配备，大会当日，子公司会按疫情根除拒绝对前来到会者进行时代谢率测量和备案，代谢率情形下者须到会，请求予配合。

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2022年第二次临时董事会局大会议程

一、大会一段时间、一处及并转参选人方式也

1、另有场大会一段时间：2022年7月末1日15:00

2、另有场大会一处：肇庆之中望苏氏应用程序在大股东有限子公司大会室（肇庆市天河区珠江西路15号珠江城32三楼）

3、大会召集人：肇庆之中望苏氏应用程序在大股东有限子公司副议长会

4、网络服务并转参选人的该系统、起止日期和并转参选人一段时间

网络服务并转参选人该系统：深交所董事会局网络服务并转参选人该系统

网络服务并转参选人起止一段时间：自2022年7月末1日至2022年7月末1日

采行深交所网络服务并转参选人该系统，通过交易该系统并转参选人应用软件的并转参选人一段时间为董事会局召集当日的交易一段不间断，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网并转参选人应用软件的并转参选人一段时间为董事会局召集当日的9:15-15:00。

二、大会议程

（一）到会其他部门另加、领到大会参考资料、入股进行时讲话备案

（二）主播宣布大会开始，并向大会调查报告举行另有场大会的入股人数及所持有人的动议权为数

（三）发表演说董事会局大会同样事项

（四）推举计参选人、监参选人成员

（五）每项院会大会决议

决议1：《关于修正子公司合资公司及增补子公司条例并兼办自营修正备案的决议》；

决议2：《关于〈肇庆之中望苏氏应用程序在大股东有限子公司2022年员工持股计划（草凯氏）〉及其内容可的决议》；

决议3：《关于〈肇庆之中望苏氏应用程序在大股东有限子公司2022年员工持股计划地方政府事先〉的决议》；

决议4：《关于一致通过董事会局专利权副议长会兼办2022年员工持股计划有关要点的决议》；

（六）与会入股及入股地方政府官员讲话及提问

（七）与会入股及入股地方政府官员对决议并转参选人动议

（八）议案，汇总动议结果

（九）复会，主播宣布大会动议结果和决议

（十）历史性律师事务所发表演说立法者建议书

（十一）签署大会明文

（十二）主播宣布另有场大会结束

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2022年第二次临时董事会局大会决议

决议一 关于修正子公司合资公司及增补子公司条例并兼办自营修正备案的决议

各位入股及入股代表人：

2022年5月末6日，子公司2021年年度董事会局院会通过了《关于子公司2021年年度利润分配及金融市场公积金转增股本凯氏议的决议》，以推行平等公民权分发作价备案日备案的合资公司扣减子公司回购专用证券金融交易之中大股东为可数，即以61,827,663股为可数，以金融市场公积金转增股本的方式也向全体入股每10股转增4股。共计转增24,731,066股，本次平等公民权分发推行后子公司合资公司为86,674,923股。

本次平等公民权分发推行完成后，子公司合资公司由总并转资61,943,857.00元修正为86,674,923.00元，合资公司由61,943,857股修正为86,674,923股，每股1元。

根据上述修正情形，凯氏对《子公司条例》有关法令动手如下增补：

■

除上述法令增补之外，《子公司条例》其他内容恒定。

副议长会一致通过董事会局专利权子公司副议长会及其专利权香港市民具体情形兼办本次自营修正备案一切善后事宜。

该决议并未子公司召集的第五届副议长会第十九次大会、第五届执行委员会第十六次大会院会通过。另有一致通过各位入股及入股代表人院会。

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副议长会

2022年7月末1日

决议二 关于《肇庆之中望苏氏应用程序在大股东有限子公司2022年员工持股计划（草凯氏）》及其内容可的决议

各位入股及入股代表人：

为了建立子公司或其下属子公司与子公司私有个人利益对等、风险共担的系统，吸引、坚持不懈和存留核心技术高层次，促进子公司仍然平衡发展和入股内涵提升，子公司依据《之中华人民共和国国务院子商法》《之中华人民共和国国务院证券法》《关于上市子公司推行员工持股计划产业化的范本建议》《深交所科创刷上市子公司健全监管引导第1号一一规范运转》等有关立法者、地方政府法令、规章、核心内容明文和《肇庆之中望苏氏应用程序在大股东有限子公司条例》的原则上制订了《肇庆之中望苏氏应用程序在大股东有限子公司2022年员工持股计划（草凯氏）》及其内容可。

该决议并未子公司召集的第五届副议长会第十九次大会、第五届执行委员会第十六次大会院会通过，子公司独立董事会对本决议发表了一致同意的独立建议，另有一致通过各位入股及入股代表人院会。

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副议长会

2022年7月末1日

决议三 关于《肇庆之中望苏氏应用程序在大股东有限子公司2022年员工持股计划地方政府事先》的决议

各位入股及入股代表人：

为规范子公司2022年员工持股计划的推行，子公司根据《之中华人民共和国国务院子商法》《之中华人民共和国国务院证券法》《关于上市子公司推行员工持股计划产业化的范本建议》《深交所科创刷上市子公司健全监管引导第1号一一规范运转》等有关立法者、地方政府法令、规章、核心内容明文和《肇庆之中望苏氏应用程序在大股东有限子公司条例》《肇庆之中望苏氏应用程序在大股东有限子公司2022年员工持股计划（草凯氏）》的原则上制订了《肇庆之中望苏氏应用程序在大股东有限子公司2022年员工持股计划地方政府事先》。

该决议并未子公司召集的第五届副议长会第十九次大会、第五届执行委员会第十六次大会院会通过，子公司独立董事会对本决议发表了一致同意的独立建议，另有一致通过各位入股及入股代表人院会。

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副议长会

2022年7月末1日

决议四 关于一致通过董事会局专利权副议长会兼办2022年员工持股计划有关要点的决议

各位入股及入股代表人：

为保障《肇庆之中望苏氏应用程序在大股东有限子公司2022年员工持股计划》（请求同样原称“本员工持股计划”）的推行，副议长会一致通过董事会局专利权副议长会兼办本员工持股计划的关的具体情形善后事宜，具体情形专利权要点如下：

1、专利权副议长会负责管理修改本员工持股计划；

2、专利权副议长会推行本员工持股计划；

3、专利权副议长会兼办本员工持股计划的修正和告一段落，包括但不以外本员工持股计划依约的股参选人举例、资金并转入、地方政府模式修正以及按照本员工持股计划的依约终止持有人人的身份、提前告一段落本员工持股计划等要点；

4、专利权副议长会对本员工持股计划的存续期更长和提前告一段落重新考虑暂时；

5、专利权副议长会兼办本员工持股计划所购得股参选人的对准和解锁的全部善后事宜；

6、专利权副议长会确认或修正本员工持股计划的专业知识主管机构，并签署关的协议；

7、专利权副议长会签署与本次员工持股计划的合同及关的协议明文；

8、本员工持股计划经董事会局院会通过后，若在推行期限内关的立法者、法令、方针保障平衡的，专利权子公司副议长会按照新的方针对员工持股计划重新考虑附加以调整；

9、在立法者、法令、有关核心内容明文及《子公司条例》必需仅以外，兼办与本员工持股计划有关的其他善后事宜，但有关明文订明需由董事会局行使的公民权除之外。

该决议并未子公司召集的第五届副议长会第十九次大会、第五届执行委员会第十六次大会院会通过，另有一致通过各位入股及入股代表人院会。

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副议长会

2022年7月末1日

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