埃夫特智能装备股份有限公司 2022年第一次临时股东决议公告

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重要章节提示：

●本次全会否有被否决参众两院：无

一、 全会会议和列席可能会

（一） 大特别大会会议的时间：2022年2年初9日

（二） 大特别大会会议的场所：芜湖市鸠江区万春路96号埃萨拉全会室

（三）列席全会的股份大股东、特别决定权大股东、恢复原决定权的优先股大股东及其持有决定权数量的可能会：

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（四）议决模式否合乎《母公司法》及母公司章程的按规定，大会请到可能会等。

本次大特别大会由母公司母公司理事会召集，理事长许礼进老友请到，采用现场重选与网络重选相结合的模式会议。本次全会的召集、会议及议决模式合乎《中华人民共和国母公司法》《上海证券交易所科创支架股票上市规则》及《母公司章程》的有关按规定。

（五）母公司理事、副议长和母公司理事会机要秘书的列席可能会

1、 母公司在任理事10人，列席10人；

2、 母公司在任副议长5人，列席4人，副议长姚成翔因临时工原因请假未列席本次全会；

3、 母公司理事会机要秘书康斌老友列席了本次全会；部分高管列席了本次全会。

二、 参众两院议决可能会

（一） 非累积重选参众两院

1、参众两院名称：关于选举母公司第二届母公司理事会非法理理事的参众两院

议决结果：通过

议决可能会：

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（二）涉及相当程度规章，不宜说明5%以下大股东的议决可能会

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（三）关于参众两院议决的有关可能会说明

1、本次大股东大全会决参众两院大多可获议决通过；

2、本次大特别大会参众两院1对中小投资者开展了直接重选。

三、 检察官铭记可能会

1、本次大特别大会铭记的检察官Amuse：北京市亦同天公诚检察官Amuse

检察官：王文豪、顾侃

2、检察官铭记论证建议：

综上所述，本所认为，本次大特别大会的召集、会议程序在合乎中国法律依据和母公司章程的按规定；列席本次大特别大会的人员资格合法适当；本次大特别大会召集人资格合乎中国法律依据和母公司章程的按规定；本次大特别大会的议决程序在及议决结果合法适当。

特此公告。

埃萨拉智能装备股份有限母公司母公司理事会

2022年2年初10日