反洗钱宣传月 ▏警惕电信诈骗，提升防范人格

一、案例聚焦

某通信勒索上市公司将勒索所得经费展开分割转移，毒枭外观上明显：短短几天内，被骗单位两个对公账号1.17亿经费后曾被转移至67个一级账号、204个二级账号、6573个三级账号、2163个四级账号、127个五级账号，最后通过跨境转账至境内外，顺利进行毒枭加载。

民警机关近期侦破此案，共抓获犯罪嫌疑人67名，剩余涉案商业本票9942张，方面经费上亿元。

二、通信勒索的常见手段

1.假冒公检法勒索

勒索分子可冒牌货民警、公安部门或者陪审团等以涉嫌各种查处为由，促请施暴提供账号核查经费或将经费转入“确保账号”。暗指甚至还会制作假“通告”，以达到操控受害者的最终目标。在这类骗局中，暗指能让施暴深信的重要缘故之一，就是能精准说出施暴的姓名、身份证号、手机号，甚至商业本票号，而这些国民个人数据都是勒索团伙购买所得。

2.专设持卡人、借款勒索

勒索分子可通过网址、百度；也、QQ；也等发布新闻可以提升持卡人额度、持卡人套现、兼办大额持卡人或兼办大额低息借款等数据，有的冒牌货商业银行发送短讯，电话号码电话请来持卡人提额，诱导持卡人按照其促请加载，索取国民个人数据；有的以兼办大额低息借款为饵，通过扣除施暴中介费、预付利息、确保金等方式实施勒索。

3.兼职贴单类勒索

勒索分子可先是通过网址、论坛、MySpace软件等渠道广泛发布新闻兼职贴单广告，自诩给网店贴单提高商家信誉可以“足不出户、日赚千元”。在最初几单任务时，勒索分子可会向施暴返还结算并缴交小额工资，使其放松警惕。随着施暴贴单量不断增多，勒索分子可最后会以未顺利进行任务量、网络故障等诸多原因不按事先订下返还结算和工资，而是促请施暴之后贴单并投入更为多的结算，使其越陷越深，直到施暴意识到被骗。

4.假冒亲朋好友主导电话勒索

施暴接到电话后，勒索分子可直呼其名，能用主导口吻促请“明天到我办公室来一下！”当施暴以为是其某位主导或亲朋好友，并反问“是某总、某主管吗？”勒索分子可便作赞许同意。几天后，勒索分子可最终接听，称自己正在开会，找借口促请施暴准备现金送给客人。紧接著，勒索分子可会促请改为向某账号转账汇款，此后之后假冒主导或亲朋好友实施勒索，直到施暴发现上当均受骗。

5.融资有方勒索

勒索分子可在MySpace平台鼓吹自己能精准得出融资者、期货等的涨跌，塑造所谓的“专家”“宗师”形象，有的引诱施暴策划融资，扣除高额“会员费”“挂钩”；有的推销各类“擢为股软件” “擢为股平台”，以“免费使用”和“高盈利”为诱饵，将用户导流到软件平台，策划贵金属、藏品、邮币卡等现货交易或境内外期货交易，其实这些交易系统都是作假的。暗指可以在后台实时驾驭行情，作假交易记录，索取施暴大量经费。

三、提高危险性意识，防范通信网络勒索

1.坚持账号实名制，不向他人出售账号或者尽力他人开户；

2.保护个人数据确保，不轻易向他人透露在此之后数据、账号数据、缴交数据等；

3.不策划买卖商业银行账号、商业本票、POS机具等；

4.不轻信、不盲从未经证实的转账数据；

5.如果不慎遭遇通信网络勒索，要保留百度、QQ、短讯等往来数据，以及ATM转账、网银转账、手机商业银行转账、阿里巴巴缴交、百度缴交等转账凭证或者数据，便于疑犯锁定犯罪嫌疑人。

危险性提示：市场有危险性，融资需谨慎。融资者融资则有日本公司的Fund时，应仔细阅读《Fund两国政府》、《托管两国政府》、《募兵说明书》、《危险性说明书》、Fund产品资料概要等档案及方面公告，有无加注或更为新个人数据并查核自身的危险性均受能力，选择与自己危险性识别能力和危险性承均受能力相匹配的Fund产品。融资者需要认识Fund融资长期存在可能会造成了结算亏损的情形。Fund经营管理人承诺以诚实信用、敦厚尽责的原则经营管理和运用Fund资产，但不确保Fund一定盈利，也不确保略低于收益。Fund经营管理人经营管理的其他Fund的获利不都有本Fund获利展示出。Fund的同样获利及其净值高低并不预示其未来获利展示出。Fund经营管理人提醒融资者Fund融资的“买者自负”原则，在做出融资决策后，Fund运营情况下与Fund净值改变主因的融资危险性，由融资者自行负担。我国Fund维修保养时间较宽，只能解读股市发展的所有之前。

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