重庆秦安机电股份Ltd 关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

本美国公司校董会及全体总裁必要本公报内容不依赖于任何捏造记载、误导性假定或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精确度和完整性负有个别及连带责任。

一、投票表决表决有关具体情况

1、投票表决表决的并不一定和届次

2022年第一次临时投票表决表决

2、投票表决表决开会讨论定于： 2022年6同月24日

3、投票表决表决股权登记日：

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二、中所止议程的具体情况假定

1、中所止议程名称

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2、中所止议程原因

2022年6同月17日美国公司开会讨论第四届校董会第十八次小组会议及美国公司第四届监事会第十六次小组会议审议通过了《关于暂停实行2022年美国公司股票普通股上进计划案的议程》。根据《上市美国公司股权上进行政办法》规定，美国公司重新考虑暂停实行2022年美国公司股票普通股上进计划案，同时暂停2022年美国公司股票普通股上进计划案相关可实现文件，详述美国公司于2022年6同月18日公开的《关于暂停实行2022年美国公司股票普通股上进计划案的公报》。因此，原第3项议程已无须提交2022年第一次临时投票表决表决审议。

三、除了上述中所止议程外，于2022年6同月9日公报的原投票表决表决请示事项不变。

四、中所止议程后投票表决表决的有关具体情况

1、现场投票表决表决开会讨论定于、短时间和地点

开会讨论定于短时间：2022年6同月24日 14点00分

开会讨论地点：宜宾市峨眉山市西彭镇森迪大道58号

2、局域网投票表决的的系统、起止定于和投票表决短时间。

局域网投票表决系统：上海证券交易所投票表决表决局域网投票表决系统

局域网投票表决起止短时间：自2022年6同月24日

至2022年6同月24日

采用上海证券交易所局域网投票表决系统，通过交易系统投票表决的平台的投票表决短时间为投票表决表决开会讨论同日的交易短时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络投票表决的平台的投票表决短时间为投票表决表决开会讨论同日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原请示的投票表决表决股权登记日不变。

4、投票表决表决议程和投票表决总裁局并不一定

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1、各议程已公开的短时间和公开媒体

本次投票表决表决审议议程已经美国公司第四届校董会第十六次、第四届校董会第十七次小组会议审议通过。小组会议资料于2022年6同月9日在上海证券交易所网站公开。

2、特别决议议程：不适用

3、对中所小投资者单独计票的议程：1、2

4、包括相关联总裁局无视参众两院的议程：1、2

应无视参众两院的相关联总裁局名称：仅限于股权上进具体来说的总裁局须无视参众两院。

5、包括优先股总裁局参与参众两院的议程：不适用

近日公报。

宜宾天水机电股份有限美国公司校董会

2022年6同月21日

附件1：授权转交书

授权转交书

宜宾天水机电股份有限美国公司：

转交人持基本上小数：

转交人持优先小数：

转交人总裁局帐户号：

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转交人邮寄（盖章）： 受托人邮寄：

转交人身份证号： 受托人身份证号：

转交定于： 年 同月 日

附注：转交人应在转交书中所“首肯”、“反对”或“一致通过”意向中所选择一个并打“√”，对于转交人在本授权转交书中所未作具体督促的，受托人准许按自己的意愿开展参众两院。

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