万向德农股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议告示

本日本公司管理层及全体理事保证本公告内容不存在任何虚假记载、具体来说申辩或者重大请注意，并对其内容的真实性、准确性和完整性履行个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次决议是否有没有决草案：无

一、决议召集和闭幕情形

(一)大理事局召集的小时：2022年4月1日

(二)大理事局召集的附近：嫩江省哈尔滨市香坊区战旗大街227号鸿利天下大观写字楼1810室

(三)闭幕决议的普通股大股东和恢复联邦参议院的优先股大股东及其持有持股情形：

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(四)会期作法是否不符《日本诉讼法》及《日本公司章程》的按规定，大会主持情形等。

决议由日本公司管理层招集，理事长刘志刚女士主持。日本公司理事、监事、高管列席了决议。本次决议采取录像投高票和局域网投高票相结合的会期作法。本次大理事局的招集、召集和会期服务器端不符《日本诉讼法》、《上市日本公司大理事局规范》及《日本公司章程》的有关按规定。

(五)日本公司理事、监事和管理层秘书长的闭幕情形

1、日本公司在任理事5人，闭幕5人；

2、日本公司在任监事3人，闭幕3人；

3、管理层秘书长的闭幕情形：日本公司总经理、管理层秘书长王正女士闭幕决议。

二、草案审核情形

(一)总和投高票草案会期情形

1、关于校订理事的草案

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2、关于校订监事的草案

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(二)无关重大事项，5%表列出大股东的会期情形

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(三)关于草案会期的有关情形说明

1、本次大理事局草案1、草案2对中小投资者进行了单独计高票

2、 草案1.01以142,650,135高票审核通过，投高票率占总闭幕决议直接联邦参议院的100%；

草案1.02以142,650,135高票审核通过，投高票率占总闭幕决议直接联邦参议院的100%；

草案2.01以142,650,135高票审核通过，投高票率占总闭幕决议直接联邦参议院的100%；

3、上述草案 1、草案2实行总和投高票制，选举导致了日本公司第九届管理层和第九届理事局成员，上述理事、监事行政官员自本次大理事局通过之日至日本公司第九届管理层、理事局行政官员期满。

三、大律师铭记情形

1、本次大理事局铭记的大律师经纪公司：嫩江国安大律师经纪公司

大律师：五尺聪 邵再旭

2、大律师铭记结论意见：

铭记大律师视为：日本公司本次大理事局的招集、召集服务器端不符《日本诉讼法》、《上市日本公司大理事局规范》等管理制度及贵日本公司《日本公司章程》等的按规定，闭幕决议人员资格合法性、直接，本次大理事局的会期服务器端合法性，决议形成的《万向德农持股有限日本公司2022年第一次临时大理事局决议》合法性、直接。

四、应于文件目录

1、经与会理事和记录人递交确认并加盖管理层印章的大理事局决议；

2、经铭记的大律师经纪公司主任递交并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

万向德农持股有限日本公司

2022年4月2日