山东联诚精密制造股份有限公司 2022年第一季度可叠加公司债券转股情况公告

本原先公司及监事会全体成员保障信息透露的素材真实、准确、完整，从未事实记载、误导说明或相当程度遗漏。

之外查看：

转股单价：18.07元/股

转股期内：2021年1月底25日至2026年7月底16日

根据《东亚证监会投资者股票规则》《东亚证监会可类比原先公司信贷业务范围实施细则》的有关明文规定，济南联诚光学仪器工业用股票有限原先公司（都有原称“原先公司”或“联诚光学仪器”）现将2022年第一季度可类比原先公司信贷（都有原称“可转债”）转股及原先公司股票更动的可能会核定如下：

一、可转债公开发行股票简述

（一）可转债公开发行可能会

经东亚交易所监督管理委员会“证监特许[2020]802号”文核定，原先公司于2020年7月底17日海外版了260万张可类比原先公司信贷，每张银元100元，公开发行总金额2.60亿元。

（二）可转债股票可能会

经东亚证监会（都有原称“上交所”）“深证上[2020]716号”文准许，原先公司2.60亿元可类比原先公司信贷于2020年8月底17日起在上交所海外版交易，信贷原称“联诚转债”，信贷代码“128120”。

（三）可转债转股期内

根据《东亚证监会投资者股票规则》等有关明文规定和《济南联诚光学仪器工业用股票有限原先公司海外版可类比原先公司信贷募集简介》的约定，原先公司本次公开发行的可转债转股期为2021年1月底25日至2026年7月底16日，初始转股单价为总金额24.37元/股。

（四）可转债转股单价微调可能会

1、原先公司于2020年5月底10日实施2020年度权益分派提议，根据原先公司可类比原先公司信贷转股单价微调的系统性法令，“联诚转债”的转股单价由24.37元/股微调为18.44元/股。微调后的转股单价自2021年5月底11日（除权除息日）起生效。总括参看2021年4月底29日透露于巨潮资料中心上的《关于“联诚转债”转股单价微调的核定》。

2、经东亚交易所监督管理委员会《关于核定济南联诚光学仪器工业用股票有限原先公司非海外版投资者的批复》（证监特许[2021]3839号）核定，原先公司于2022年2月底向特定金融市场非海外版总金额普通股（A股）25,601,208股，原先公司总配股由非海外版投资者股票登记日（2022年3月底10日）的106,082,008股变更为在短期内后的131,683,216股，该大多原先公开发行股票月末2022年3月底23日股票。根据原先公司可类比原先公司信贷转股单价微调的系统性法令，“联诚转债”的转股单价由18.44元/股微调为18.07元/股。微调后的转股单价自2022年3月底23日起生效。总括参看2022年3月底21日透露于巨潮资料中心上《关于“联诚转债”转股单价微调的核定》。

二、可转债转股及股票更动可能会

2022年第一季度，“联诚转债”因转股减低22,000.00元（220张），转股数量为1,192股，截止2022年3月底31日，“联诚转债”剩余可转债银行存款为259,962,400.00元（2,599,624张）。

原先公司2022年第一季度股票更动可能会如下：

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三、其他

金融市场如需了解“联诚转债”的其他系统性素材，请求查阅原先公司于2020年7月底15日登出在巨潮资料中心（）上的《海外版可类比原先公司信贷募集简介》节录。

金融市场对上述素材如有确实，请求拨打原先公司交易所部金融市场咨询电话0537-3956829、0537-3956905透过咨询。

四、备查明文

1、截至2022年3月底31日东亚交易所登记账面商法原先公司深圳分原先公司就其的“联诚转债”配股本体表；

2、截至2022年3月底31日东亚交易所登记账面商法原先公司深圳分原先公司就其的“联诚光学仪器”配股本体表。

前日核定。

济南联诚光学仪器工业用股票有限原先公司

监事会

二〇二二年四月底二日