联美量子股份有限公司 关于续聘会计师艺能事务所的公告

违规适用筹措经费的处理方式。

九、留言板引述的日前见下文

1、力荐人对上市日本公司亚太区筹措经费存放与适用早先由此可知的专项核实研究报告；

2、保险兼营杰尼斯事务所对上市日本公司亚太区筹措经费存放与适用早先由此可知的取证研究报告。

亦同日前。

联美光子股东有限责任日本公司管理者该委员会会

2022年4年末28日

供参考1：

筹措经费适用早先对照表

为单位：港币万元

■

引1：“本亚太区取得成功筹措经费总额”除此以外筹措经费到账后“本亚太区取得成功额度”及确实已置换先期取得成功额度。

引2：“截至期末要求取得成功额度”以最近一次已引述筹措经费入股著手为依据未确定。

引3：“本亚太区意味着的商兼营价值”的数值NATO、数值法则不宜与要求商兼营价值的数值NATO、数值法则相一致。

供参考2：

变动筹措经费入股单项早先表

为单位：港币 万元

■

引：“本亚太区意味着的商兼营价值”的数值NATO、数值法则不宜与要求商兼营价值的数值NATO、数值法则相一致。

股支持票字符串：600167 股支持票简写：联美入股 日前S：2022－010

联美光子股东有限责任日本公司

关于续任保险兼营杰尼斯事务所的日前

本日本公司管理者该委员会会及全体管理者该委员会不宜有本日前段落不普遍存在任何捏造纪载、误导性详述或者灾难性附引，并对其段落的不可否认、正确性和可用性顾及个别及连带责任。

重要段落提示：

凯氏聘任的保险兼营杰尼斯事务所名字：中所喜保险兼营杰尼斯事务所（类似一般而言间公司）

2022年4年末27日，联美光子股东有限责任日本公司（请引意简写“日本公司”）召开大会了第七届管理者该委员会会第二十五次小一组会议，草案通过了《关于续任保险兼营杰尼斯事务所的动议》，允诺续任中所喜保险兼营杰尼斯事务所（类似一般而言间公司）为日本公司2022亚太区核实独立机构及内控核实独立机构，并允诺审批至日本公司2021年亚太区本日本公司草案，现将都和统性要点日前如下：

一、 凯氏聘任保险兼营杰尼斯事务所的大体上早先

（一）独立机构的资讯

1.大体上的资讯：

保险兼营杰尼斯事务所名字：中所喜保险兼营杰尼斯事务所（类似一般而言间公司）（请引意简写“中所喜保险兼营杰尼斯事务所”）

创设年份：2013年11年末28日

一组织形式：类似一般而言间公司企兼营

申请地址：北平市东城区德胜门外大街11号11层1101寝室

助理间公司人：张增刚

截至2021年末，中所喜保险兼营杰尼斯事务所从兼营其他机构分之一1122名，其中所：间公司多人量76人；申请保险兼营多人355人；签字过股支持票服务项目兼营务核实研究报告的申请保险兼营多人225人。

中所喜保险兼营杰尼斯事务所2021亚太区意味着总收入总额31,278.76万元，其中所：核实兼营务总收入27,829.49万元；股支持票兼营务总收入9,515.39万元。

2021年中所喜保险兼营杰尼斯事务所上市日本公司核实客户服务家数39家，核实付费6,220.72万元。上市日本公司核实客户服务前五大主要行兼营为数值机、通信和其他电子设备制造兼营、化学原料及化学制品制造兼营、专用设备制造兼营、硬质和肥皂兼营、茶、茶类和高纯度茶制造兼营。本日本公司同行兼营上市日本公司核实客户服务家数2家。

2.金融市场保护灵活性

中所喜保险兼营杰尼斯事务所购买的职兼营保险总共索赔容许8000万元，只能覆盖因核实失败导致的民事索赔责任。

3.诚信记录下来

中所喜保险兼营杰尼斯事务所（类似一般而言间公司）近三年从未受到刑事处罚、违法和处罚。近三年因法律顾问资格不当受到专门机构采取措施12次，27名从兼营其他机构近三年因法律顾问资格不当受到专门机构采取措施共约17次。近三年因法律顾问资格不当受到负责任监管机构采取措施1次，2名从兼营其他机构近三年因法律顾问资格不当受到负责任监管机构采取措施共约1次。

（二）单项的资讯

1.大体上的资讯。

单项间公司人：王会栓谭，2001年视为申请保险兼营，2002年开始兼职上市日本公司核实兼营务，2002年开始在中所喜保险兼营杰尼斯事务所法律顾问资格，2019年至今为日本公司提供核实服务项目，近3年签字4家上市日本公司核实研究报告。

草签申请保险兼营：刘敏夫人，1999年开始在中所喜保险兼营杰尼斯事务所法律顾问资格，2002年视为申请保险兼营，2002年开始兼职上市日本公司核实兼营务，2021为日本公司提供核实服务项目，近3年签字4家上市日本公司核实研究报告。

单项质量操控复查人：刘新培夫人，1998年开始在中所喜保险兼营杰尼斯事务所法律顾问资格，1999年视为华南地区申请保险兼营，2004年开始兼职上市日本公司核实，近三年核实复查3家上市日本公司核实研究报告。

2. 诚信记录下来。

单项间公司人、草签申请保险兼营、单项质量操控复查人近三年不普遍存在因法律顾问资格不当受到刑事处罚，受到证监会及其派单单独立机构、行兼营主管机构等的违法、专门机构采取措施，受到股支持票买入所、行兼营协会等负责任一组织的负责任监管机构采取措施、处罚的早先。

3. 单一性。

凯氏聘任保险兼营杰尼斯事务所及单项间公司人、草签申请保险兼营、单项质量操控复查人等不普遍存在可能影响单一性的处理方式。

4. 核实付费。

2021亚太区在日本公司现有核实区域内，2021亚太区兼职中所喜保险兼营杰尼斯事务所的核实服务项目费预计为捌拾伍万元整（不除此以外核实现实生活中所保险兼营代垫的差旅费、住宿费等费）。本期核实费与上亚太区核实费相一致。

（三）本所认定不宜予以引述的其他的资讯

无

二、 凯氏续任保险兼营杰尼斯事务所强制执行者的处理程序

1、2022年4年末27日，日本公司第七届管理者该委员会会核实该委员会草案通过了《关于续任保险兼营杰尼斯事务所的动议》，看来中所喜保险兼营杰尼斯事务所（类似一般而言间公司）在2021亚太区财务研究报告核实及内控核实现实生活中所，只能秉承主要职责，并遵循了单一、普遍性、尊重的职兼营原则上，顺利进行了日本公司2021亚太区财务研究报告核实及内控核实社会活动。管理者该委员会会核实该委员会刊登书面查核意却说如下：

中所喜保险兼营杰尼斯事务所（类似一般而言间公司）（请引意简写“中所喜”）具有丰富的法律顾问资格充分，对日本公司经营拓展早先及财务状况较为熟悉，为不宜有核实社会活动的特殊性和稳健性，允诺日本公司续任中所喜为日本公司 2022亚太区核实独立机构，核实段落除此以外日本公司及合并报表区域内的子日本公司财务研究报告核实及实质上操控核实。预计其中所日本公司财务研究报告核实费65万元，实质上操控核实20万元。

2、日本公司单一管理者该委员会就本次续任保险兼营杰尼斯事务所要点刊登了单一意却说，具体段落如下：

我们看来中所喜保险兼营杰尼斯事务所（类似一般而言间公司）在对日本公司2021亚太区财务研究报告的核实社会活动中所只能不宜有核实社会活动的单一性和正确性，严格执行者了核实社会活动的都和统性制度。日本公司向中所喜保险兼营杰尼斯事务所（类似一般而言间公司）缴纳了65万元作为2021亚太区的核实费，缴纳了20万元作为内控核实费。我们看来，缴纳的费符合常规现今中所介独立机构付费常规，不想影响保险兼营核实的单一性。因此，我们允诺独自兼职中所喜保险兼营杰尼斯事务所（类似一般而言间公司）为日本公司核实独立机构及内控核实独立机构，并将该动议审批日本公司本日本公司草案。

3. 日本公司第七届管理者该委员会会第二十五次小一组会议以6支持票允诺，0支持票抵制，0支持票弃权草案通过了《关于续任保险兼营杰尼斯事务所的动议》。

4、本次续任保险兼营杰尼斯事务所的动议尚需审批日本公司本日本公司的批准，并自日本公司本日本公司草案通过后续期。

亦同日前。

联美光子股东有限责任日本公司管理者该委员会会

2022年4年末28日

股支持票字符串：600167 股支持票简写：联美入股 日前S：2022－011

联美光子股东有限责任日本公司

关于管理者该委员会会、单单资人换届民主选举的日前

本日本公司管理者该委员会会及全体管理者该委员会不宜有本日前段落不普遍存在任何捏造纪载、误导性详述或者灾难性附引，并对其段落的不可否认、正确性和可用性顾及个别及连带责任。

一、 管理者该委员会会换届

根据《日本公司章程》规范，日本公司管理者该委员会会由7名管理者该委员会一组成，其中所单一管理者该委员会3人。

经日本公司管理者该委员会会候选人该委员会候选人，日本公司第七届管理者该委员会会第二十五次小一组会议草案通过了《关于对管理者该委员会会来进行换届民主选举的动议》，候选人日本公司第八届管理者该委员会会管理者该委员会当选者如下：

1、候选人苏壮强谭、朱昌一谭、张学森谭、徐卫晖谭为日本公司第八届管理者该委员会会管理者该委员会当选者（非单一管理者该委员会，履历附后）；

2、候选人马国强谭、杨政谭、傅荣夫人为日本公司第八届管理者该委员会会单一管理者该委员会当选者（履历附后）。

上述当选者除管理者该委员会徐卫晖谭、单一管理者该委员会傅荣夫人外，其余当选者为日本公司第七届管理者该委员会无党籍激所发，日本公司将按照规范向上海股支持票买入所报送单一管理者该委员会当选者的有关数据，单一管理者该委员会当选者具体内容上海股支持票买入所立案无异议后方可审批本日本公司草案。

日本公司单一管理者该委员会刘永泽谭、马国强谭、杨政谭对于上述管理者该委员会、单一管理者该委员会候选人刊登了意却说，看来：1、日本公司管理者该委员会会当选者的候选人和参众两院处理程序符合常规《日本公司章程》及有关法律规定的规范，候选人及参众两院合法、适当。2、本次候选人是在适当了解到被候选人人教育背景、社会活动随之而来、原任职、机械工程素养等早先的基础上来进行，被候选人人具有很高的机械工程知识和丰富的确实社会活动充分，具备被选为日本公司管理者该委员会、单一管理者该委员会的资格和灵活性。3、允诺苏壮强谭、朱昌一谭、张学森谭、徐卫晖谭作为日本公司第八届管理者该委员会会非单一管理者该委员会当选者；允诺马国强谭、杨政谭、傅荣夫人作为日本公司第八届管理者该委员会会单一管理者该委员会当选者审批日本公司本日本公司来进行草案。

二、 单单资人换届

根据《日本公司章程》规范，日本公司单单资人由3名副议长一组成，其中所董事局都是副议长2名，员工都是副议长1名。日本公司于2022年4年末27日召开大会了第七届单单资人第十七次小一组会议，草案通过了《关于对单单资人来进行换届民主选举的动议》。

日本公司单单资人允诺候选人王舟波谭、任武庙谭为日本公司第八届单单资人副议长当选者（履历附后）。王舟波谭为第七届副议长无党籍激所发。员工都是副议长将经日本公司员工都是大会民主选举激所发，与日本公司2021年亚太区本日本公司民主选举单单的二名董事局都是副议长共约同一组成日本公司第八届单单资人，其任期与董事局都是副议长相同。

上述管理者该委员会、副议长换届民主选举的动议尚需提请日本公司本日本公司草案，以累积到投支持票者制法则来进行参众两院。日本公司第八届管理者该委员会会、单单资人任期自日本公司本日本公司草案通过之日起三年。本日本公司民主选举激所发新一届管理者该委员会会、单单资人人选之前，日本公司第七届管理者该委员会会、单单资人将独自强制执行者主要职责。

上述管理者该委员会及副议长当选者不普遍存在《日本法律条文》和《日本公司章程》规范的不得被选为日本公司管理者该委员会、副议长的处理方式，从未受到华南地区证监会的违法和股支持票买入所法办，不普遍存在上海股支持票买入所认定不简便被选为上市日本公司管理者该委员会、副议长的其他早先。

亦同日前。

联美光子股东有限责任日本公司管理者该委员会会

2022年4年末28日

苏壮强履历

苏壮强，男，1971年单单生，港台籍，文职EMBA研究生。

2004年5年末-2006年11年末中所体产兼营合资日本公司股东有限责任日本公司管理者该委员会；

2004年9年末至今联美（华南地区）入股有限责任日本公司管理者该委员会长；

2007年9年末至今兆讯传媒广告股东有限责任日本公司管理者该委员会长；

2015年7年末至今联众新能源有限责任日本公司执行者管理者该委员会；

2017年9年末至今联美合资日本公司有限责任日本公司管理者该委员会长；

2016年11年末至今本日本公司管理者该委员会长。

朱昌一履历

附引：朱昌一 性别歧视：男

名族:齐 单单生年年末：1956年8年末12日

毕业证书：大专学生

社会活动随之而来：

1978年-1993年 杭州日用小商品批所发日本公司副总间公司人；

1994年-2001年 雅倩合资日本公司有限责任日本公司销售部间公司人；

2001年-2005年 湛江联美入股(合资日本公司)有限责任日本公司董事；

2005年-2007年 本日本公司管理者该委员会；

2007年7年末-2016年11年末 本日本公司管理者该委员会长、总间公司人；

2016年11年末至今 本日本公司管理者该委员会、总间公司人。

张学森履历

附引：张学森 性别歧视：男

汉族的：齐 单单生年年末：1966年3年末

毕业证书学位：研究生 挂名：副教授级文职工程师、国家申请一级建造师

社会活动随之而来：

1988年8年末-2012年1年末 华南地区工程总日本公司（华南地区建筑股东有限责任日本公司），其中所：后任副所长、分日本公司总间公司人；

2012年1年末-2014年4年末 华南地区建筑第四建设局有限责任日本公司副总间公司人；

2014年4年末-2015年10年末 深圳水粉年长江实兼营合资日本公司有限责任日本公司董事；

2015年10年末-2018年10年末 联美合资日本公司有限责任日本公司长江实兼营合资日本公司董事；

2018年11年末至今 日本公司管理者该委员会、执行者董事。

徐卫晖履历

附引：徐卫晖 性别歧视：男

汉族的：齐 单单生年年末：1970年9年末

毕业证书：研究生

社会活动随之而来：

1999年5年末-2001年11年末 华南地区化工进单单口总日本公司财务部副总间公司人；

2001年12年末-2003年1年末 中所化国际性贸易股东有限责任日本公司管理者该委员会及副总间公司人；

2003年2年末-2005年11年末 中所化山西日本公司总间公司人原任副一组长；

2005年12年末-2007年12年末 中所化国际性（入股）股东有限责任日本公司管理者该委员会总间公司人；

2008年1年末-2009年12年末 港台保华合资日本公司助理运营官；

2010年4年末-2012年11年末 华南地区中所化合资日本公司入股拓展部总间公司人原任战略规划部总间公司人；

2012年12年末-2016年4年末 华南地区对外经济贸易信托有限责任日本公司总间公司人原任副一组长；

2016年5年末-2017年11年末 宝能合资日本公司文职副总间公司人、钜盛华常务副总间公司人；

2017年12年末-2019年6年末 亿利教育资源合资日本公司有限责任日本公司执行者管理者该委员会，亿利洁能股东有限责任日本公司管理者该委员会长；

2019年7年末至今 联美合资日本公司有限责任日本公司董事。

马国强履历

附引：马国强 性别歧视：男

汉族的：齐 单单生年年末：1954年5年末

毕业证书：Clark研究生 挂名：副教授、Clark生指导

社会活动随之而来：

1972年2年末-1974年9年末 本溪县第五中所学老师

1974年9年末-1977年7年末 中南财经政法所大学税制学机械工程研究生生

1977年7年末-1982年2年末 中南财经政法所大学税制金融都和老师

1982年2年末-1984年12年末 中南财经政法所大学税制学机械工程研究生研究生

1984年12年末-1990年9年末 中南财经政法所大学收税都和老师

1990年9年末-1993年6年末 华南地区社会科所学院研究生院Clark研究生

1993年6年末-1995年12年末 中南财经政法所大学收税都和副主任、主任

1995年12年末-1999年2年末 中南财经政法所大学税制收税副教授

1999年2年末-2002年4年末 中南财经政法所大学校长助理

2002年4年末-2014年8年末 中南财经政法所大学副院长

2014年8年末-2019年8年末中南财经政法所大学副教授（Clark生指导）

2019年8年末-至今退休

2018年11年末至今 日本公司单一管理者该委员会

杨政履历

附引：杨政 性别歧视：男

汉族的：齐 单单生年年末：1954年4年末

毕业证书：所大学研究生 挂名：副教授、申请保险兼营

杨政谭简介：曾任镇江核实所大学会计副教授、成都南亚所学院副院长、华西村、金花股东、梦舟股东、神剑股东、苏大维格、凯伦股东、康缘药兼营等多家上市日本公司单一管理者该委员会，现为镇江核实所学院副教授、华南地区申请保险兼营，被选为鑫科材料、美格智能、苏大维格等上市日本公司单一管理者该委员会。

社会活动随之而来：

1987年2年末至今 镇江核实所大学 老师

2014年3年末至2018年4年末 成都南亚所学院 老师（原任职）

2018年11年末至今 日本公司单一管理者该委员会

傅荣履历

附引：傅荣 性别歧视：女

汉族的：齐 单单生年年末：1958年11年末

毕业证书：Clark研究生 挂名：副教授

社会活动随之而来：

1982年1年末至1985年7年末 黑龙江经济管理者所学院 老师

1985年7年末至2018年11年末 中南财经政法所大学 老师

王舟波履历

附引：王舟波 性别歧视：男

汉族的：齐 单单生年年末：1960年11年末

毕业证书：研究生 挂名： 文职工程师

现今社会活动为单位及职位：联美合资日本公司有限责任日本公司董事原任效率管理者中所心董事

社会活动随之而来：

1982年9年末-1983年8年末 中所建一局四日本公司丽都单项副所长；

1983年8年末-1997年1年末 华南地区工程总日本公司团委、工程师、单项副间公司人、承接间公司人、工程合约部间公司人；

1998年2年末-1999年5年末 中所建建筑承包日本公司入股部间公司人；

1999年5年末-2000年12年末 南宁东关步行街建设有限责任日本公司管理者该委员会总间公司人；

2001年1年末-2002年6年末 北平彦和置兼营有限责任日本公司管理者该委员会总间公司人；

2002年7年末-2005年6年末 中所建国际性建设日本公司入股部总间公司人；

2005年7日-2008年3年末 中所建国际性拓展股东有限责任日本公司管理者该委员会董事；

2008年4年末-2010年5年末 中所建股东房长江实兼营有限责任日本公司董事；

2010年5年末-2018年7年末 联美合资日本公司有限责任日本公司长江实兼营合资日本公司董事；

2018年8年末-2019年6年末 联美合资日本公司有限责任日本公司效率管理者中所心董事；

2019年7年末至今 联美合资日本公司有限责任日本公司董事原任效率管理者中所心董事；

2013年5年末至今 本日本公司单单资人联席。

任武庙履历

附引：任武庙 性别歧视：男

汉族的：齐 单单生年年末：1973年4年末

毕业证书：研究生 挂名：法律职兼营资格、申请收税师

现今社会活动为单位及职位： 联美合资日本公司有限责任日本法律条文律事务管理者中所心中华民国国防部助理

社会活动随之而来：

1995年7年末-2003年8年末 杭州物产开州机电合资日本公司日本公司 机构主任；

2006年7年末-2012年4年末 北平中所伦文德法律顾问杰尼斯事务所 专职法律顾问；

2012年5年末-2017年1年末 长春下同合资日本法律条文律事务中所心知产及诉讼管理者部 总间公司人；

2017年2年末-至今 联美合资日本公司有限责任日本法律条文律事务管理者中所心 中华民国国防部助理。

股支持票字符串：600167 股支持票简写：联美入股 日前S：2022－012

联美光子股东有限责任日本公司

关于召开大会2021年亚太区本日本公司的请示

本日本公司管理者该委员会会及全体管理者该委员会不宜有本日前段落不普遍存在任何捏造纪载、误导性详述或者灾难性附引，并对其段落的不可否认、正确性和可用性顾及个别及连带责任。

重要段落提示：

● 本日本公司召开大会年份：2022年5年末20日

● 本次本日本公司采行的网路投支持票者都和统：上海股支持票买入所本日本公司网路投支持票者都和统

一、 召开大会小一组会议的大体上早先

(一) 本日本公司多种类型和届次

2021年亚太区本日本公司

(二) 本日本公司联席：管理者该委员会会

(三) 投支持票者法则：本次本日本公司所采行的参众两院法则是在场投支持票者和网路投支持票者紧密结合的法则

(四) 在场小一组会议召开大会的年份、间隔时间和区域内

召开大会的年份间隔时间：2022年5年末20日 14点30分

召开大会区域内：黑龙江省锦州市浑南经济技术开发区船长中所路1号日本公司二楼

(五) 网路投支持票者的都和统、起止年份和投支持票者间隔时间。

网路投支持票者都和统：上海股支持票买入所本日本公司网路投支持票者都和统

网路投支持票者起止间隔时间：自2022年5年末20日

至2022年5年末20日

采行上海股支持票买入所网路投支持票者都和统，通过买入都和统投支持票者的平台的投支持票者间隔时间为本日本公司召开大会翌日的买入间隔时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过因特网投支持票者的平台的投支持票者间隔时间为本日本公司召开大会翌日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转亦非、期限内转手兼营务帐号和沪股通金融市场的投支持票者处理程序

限于融资融券、转亦非兼营务、期限内转手兼营务都和统性帐号以及沪股通金融市场的投支持票者，不宜按照《上海股支持票买入所上市日本公司负责任监管机构必需第1号 一 常规化受控》等有关规范执行者。

(七) 限于公开印所发董事局投支持票者权

无

二、 小一组会议草案要点

本次本日本公司草案动议及投支持票者董事局多种类型

■

1、 各动议已引述的间隔时间和引述电子媒体

上述动议的具体段落请参却说日本公司亦同刊登的本日本公司小一组会议数据，有关本次本日本公司的小一组会议数据将不迟于2022年5年末13日在上海股支持票买入所主页刊登。

2、 尤其决议动议：无

3、 对中所小金融市场单独计支持票的动议：动议5

4、 限于相似之处董事局避开参众两院的动议：无

不宜避开参众两院的相似之处董事局名字：无

5、 限于日本公司股支持票董事局参予参众两院的动议：无

三、 本日本公司投支持票者引意要点

(一) 本日本公司董事局通过上海股支持票买入所本日本公司网路投支持票者都和统行使联邦参议院的，既可以登陆买入都和统投支持票者的平台（通过指定买入的股支持票日本公司买入终端）来进行投支持票者，也可以登陆因特网投支持票者的平台（网址：vote.sseinfo.com）来进行投支持票者。首次登陆因特网投支持票者的平台来进行投支持票者的，金融市场需要完成董事局身份认证。具体操作请却说因特网投支持票者的平台主页指明。

(二) 董事局通过上海股支持票买入所本日本公司网路投支持票者都和统行使联邦参议院，如果其占有多个董事局帐号，可以适用转让日本公司股支持票的任一董事局帐号举行网路投支持票者。投支持票者后，视为其全部董事局帐号下的相同一般而言一般而言股或相同品种日本公司股支持票外已分别投单单同一意却说的参众两院支持票。

(三) 董事局所投民主选举支持得票数超过其占有的民主选举支持得票数的，或者在差额民主选举中所投支持票者超过不宜选多人的，其对该项动议所投的民主选举支持票视为强制执行投支持票者。

(四) 同一联邦参议院通过在场、本所网路投支持票者的平台或其他法则以此类推来进行参众两院的，以第一次投支持票者结果不尽相同。

(五) 董事局对所有动议外参众两院完毕才能审批。

(六) 采行累积到投支持票者制民主选举管理者该委员会、单一管理者该委员会和副议长的投支持票者法则，详却说见下文2

四、 小一组会议举行取向

(一) 股东申请人日交易日后在华南地区股支持票申请人结算有限责任日本公司上海分日本公司申请人在册的日本公司董事局有权举行本日本公司（具体早先详却说下表），并可以以此前接洽监护人举行小一组会议和举行参众两院。该监护人并不需要是日本公司董事局。

■

(二) 日本公司管理者该委员会、副议长和文职管理者其他机构。

(三) 日本公司聘请的法律顾问。

(四) 其他其他机构

五、 小一组会议申请人法则

(一) 公法董事局:举行小一组会议的公法董事局须由法定都是人或法定都是人接洽的监护人举行小一组会议。法定都是人举行小一组会议的，须持法定都是人本人身分证、能表明其有法定都是人资格的适当表明和董事局帐号卡试办申请人手续；接洽监护人举行小一组会议的，监护人须持本人身分证、公法董事局为单位的法定都是人依法由此可知的书面向其、董事局帐号卡和公法董事局为单位营兼营执照复印件（疑原件）试办申请人手续。

（二） 同样董事局：举行小一组会议的同样董事局须持本人身分证、董事局帐号卡、适当股东凭证试办申请人手续；同样董事局的准许监护人须持本人身分证、诈欺的董事局帐号卡、诈欺的适当股东凭证、书面的董事局准许向其试办申请人手续。（准许向其却说见下文1）。

（三） 小一组会议申请人间隔时间：2021年5年末18日9：00一11：30，13：30一16：00。

（四） 小一组会议申请人区域内及准许向其寄送区域内：日本公司股支持票部。

（五） 小一组会议申请人法则：董事局（或监护人）可以到日本公司股支持票部申请人或用信函等法则申请人。

六、 其他要点

（一） 举行小一组会议其他机构住宿及交通费自理；

（二） 紧密联都和法则：

紧密联都和地址：锦州市浑南经济技术开发区船长中所路1号日本公司股支持票部。

邮编：110168 简讯：024一再23784835

邮件：胡波、李雨

亦同日前。

联美光子股东有限责任日本公司管理者该委员会会

2022年4年末29日

见下文1：准许向其

见下文2：采行累积到投支持票者制民主选举管理者该委员会、单一管理者该委员会和副议长的投支持票者法则指明

● 报备档案

授意召开大会本次本日本公司的管理者该委员会会决议

见下文1：准许向其

准许向其

联美光子股东有限责任日本公司：

兹接洽 谭（夫人）都是本为单位（或本人）举行2022年5年末20日召开大会的贵日本公司2021年亚太区本日本公司，并代为行使联邦参议院。

诈欺持一般而言算式：

诈欺持日本公司股支持得票数：

诈欺董事局帐户号：

■

■

诈欺匿名（盖章）： 受托匿名：

诈欺身分证号： 受托身分证号：

接洽年份： 年 年末 日

附引：

诈欺不宜在向其中所“允诺”、“抵制”或“弃权”意向中所选择一个并打“√”，对于诈欺在本准许向其中所从未作具体指示的，受托有权按自己的有意来进行参众两院。

见下文2采行累积到投支持票者制民主选举管理者该委员会、单一管理者该委员会和副议长的投支持票者法则指明

一、本日本公司管理者该委员会当选者民主选举、单一管理者该委员会当选者民主选举、单单资人当选者民主选举作为动议一组分别来进行S。金融市场不宜针对各动议一组下每位当选者来进行投支持票者。

二、申报算式都是民主选举支持得票数。对于每个动议一组，董事局每转让一股即占有与该动议一组下不宜选管理者该委员会或副议长多人相等的投支持票者分之一。如某董事局转让上市日本公司100股股支持票，该次本日本公司不宜选管理者该委员会10名，管理者该委员会当选者有12名，则该董事局对于管理者该委员会会民主选举动议一组，占有1000股的民主选举支持得票数。

三、董事局不宜以每个动议一组的民主选举支持得票数为限来进行投支持票者。董事局根据自己的有意来进行投支持票者，既可以把民主选举支持得票数临近所投给某一当选者，也可以按照任意人一组投给不同的当选者。投支持票者终止后，对每一项动议分别累积到数值得支持得票数。

四、示例：

某上市日本公司召开大会本日本公司采行累积到投支持票者制对来进行管理者该委员会会、单单资人换届，不宜选管理者该委员会5名，管理者该委员会当选者有6名；不宜选单一管理者该委员会2名，单一管理者该委员会当选者有3名；不宜选副议长2名，副议长当选者有3名。需投支持票者参众两院的要点如下：

■

某金融市场在股东申请人日收盘时转让该日本公司100股股支持票，采行累积到投支持票者制，他（她）在动议4.00“关于民主选举管理者该委员会的动议”就有500支持票的联邦参议院，在动议5.00“关于民主选举单一管理者该委员会的动议”有200支持票的联邦参议院，在动议6.00“关于民主选举副议长的动议”有200支持票的联邦参议院。

该金融市场可以以500支持票为限，对动议4.00按自己的有意参众两院。他（她）既可以把500支持票临近所投给某一位当选者，也可以按照任意人一组分散投给任意当选者。

如表所示：

■

股支持票字符串：600167 股支持票简写：联美入股 日前S：2022－013

联美光子股东有限责任日本公司

关于召开大会 2021年亚太区及2022年

拟于研究报告网络财务状况指明会的请示

本日本公司管理者该委员会会及全体管理者该委员会不宜有本日前段落不普遍存在任何捏造纪载、误导性详述或者灾难性附引，并对其段落的不可否认、正确性和可用性顾及个别及连带责任。

一、指明会多种类型

日本公司于 2022年4年末29日引述《联美光子股东有限责任日本公司2021年研究报告》及《联美光子股东有限责任日本公司2022年拟于研究报告》，为便于金融市场更为年底深入地了解到日本公司，日本公司将针对 2021年亚太区及2022年拟于的经营成就及财务指标的具体早先与金融市场来进行交友交流会，在的资讯引述允许的区域内就金融市场普遍关切的缺陷来进行说。

二、指明会召开大会的间隔时间、法则

（一）小一组会议召开大会间隔时间：2022 年 5 年末6日（周日）15:00-16:00

（二）小一组会议召开大会法则：线上小一组会议

（三）线上单单席小一组会议法则:

微电脑端单单席小一组会议：指定来进行参赛选手，参赛选手顺利后点击“带入小一组会议”模块，手写交友交流会中国中央电视台通过缺陷边框来进行手写反问，字词交友交流会中国中央电视台通过简讯单单席小一组会议法则交友。

手机端单单席小一组会议：图像下方二维码来进行参赛选手，参赛选手顺利后点击“带入小一组会议”模块，手写交友交流会中国中央电视台通过缺陷边框来进行手写反问。字词交友交流会中国中央电视台通过简讯单单席小一组会议法则交友。

■

简讯端单单席小一组会议：联通备引 025-68673555

二楼号：9611

单单席小一组会议密码：8545

三、 举行其他机构

管理者该委员会长： 苏壮强谭

单一管理者该委员会：马国强谭

财务助理：周泽明谭

管理者该委员会会参事：刘思生谭

四、金融市场单单席小一组会议指明

（一）凯氏参予线上小一组会议的金融市场后下2022年05年末06日15：00准时指定链接或图像二维码参予财务状况指明会交流会，金融市场可通过字词和手写法则反问，并与本日本公司交友。

（二）金融市场可于2022年05年末06日前访问网址 或图像上方二维码，来进行会理论上问，日本公司将通过本次财务状况指明会上，在的资讯引述允许区域内就金融市场普遍关切的缺陷来进行说。

五、紧密联都和法则

邮件：胡波、李雨

紧密联都和简讯： 024-23784835

紧密联都和邮箱： zqb@shnd.sina.net

六、其他要点

本次金融市场指明会召开大会后，金融市场可于2022年5年末6在此之后通过网址：查看本次金融市场指明会的召开大会早先。

亦同日前。

联美光子股东有限责任日本公司管理者该委员会会

2022年4年末28日

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